证券代码：688133          证券简称：泰坦科技          公告编号：2023-012


                   上海泰坦科技股份有限公司
       监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划
         激励对象名单的核查意见及公示情况说明
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 27 日召开
第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于
公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根
据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司
对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中确定的激励对象
的名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核
查，相关公示情况及核查意见如下：
    一、公示情况及核查方式
    1、公司对激励对象的公示情况
    公司于 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 3 月 10 日在公司内部对本次拟激励对象
的姓名和职务进行了公示，公示期间共计 10 天，公示期内，公司员工可通过口
头、书面等方式向公司监事会反馈意见。
    截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出异议，
无反馈记录。
    2、公司监事会对拟激励对象的核查方式
    公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含
分、子公司等，下同）签订的劳动合同或聘用合同及拟激励对象在公司担任的职
务等内容。
    二、监事会核查意见
    监事会根据《管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划》”）的规定，对公司《2023 年限制性股票激励计划激励对象
名单》（以下简称“《激励对象名单》”）进行了核查，并发表核查意见如下：
    1、列入公司《激励对象名单》的人员符合《管理办法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励
对象条件。
    2、列入公司《激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《上海泰坦科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性
文件规定的任职资格，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情
形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、列入《激励对象名单》的人员的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒
或致人重大误解之处。
    4、激励对象均为公司实施本次激励计划时在公司任职的董事、高级管理人
员、核心技术人员、董事会认为需要被激励的其他人员，不包括公司监事、独立
董事。
    综上，公司监事会认为，列入公司《激励对象名单》的人员均符合相关法律、
法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作
为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。



    特此公告。


                                         上海泰坦科技股份有限公司监事会
                                                         2023 年 3 月 11 日