泰坦科技：上海泰坦科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知2023-03-14
证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-015
上海泰坦科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2023年3月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 3 月 30 日 14 点 30 分
召开地点：上海市徐汇区石龙路 89 号
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 30 日
至 2023 年 3 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 应选董事（6）人
会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举谢应波为公司第四届董事会非独立董 √
事》
1.02 《选举张庆为公司第四届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举张华为公司第四届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举王靖宇为公司第四届董事会非独立董 √
事》
1.05 《选举许峰源为公司第四届董事会非独立董 √
事》
1.06 《选举定高翔为公司第四届董事会非独立董 √
事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 应选独立董事
会独立董事候选人的议案》 （3）人
2.01 《选举胡颖为公司第四届董事会独立董事》 √
2.02 《选举蒋文功为公司第四届董事会独立董事》 √
2.03 《选举朱正刚为公司第四届董事会独立董事》 √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事 应选监事（2）人
会股东代表监事候选人的议案》
3.01 《选举顾梁为第四届监事股东代表监事》 √
3.02 《选举邵咏斌为第四届监事股东代表监事》 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司 2023 年 3 月 13 日召开的第三届董事会第三十二次
会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过，均同意提交股东大会审议。相关
内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告及
文件。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688133 泰坦科技 2023/3/24
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登
记：
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议
的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企
业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东
委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权
委托书格式详见附件 1）、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企
业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡
办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托
书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件
办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，
法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登
记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，
并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函
上请注明“股东大会”字样，须在登记时间 2023 年 3 月 28 日下午 17:30 前送达
登记地点。
（二）登记时间、地点
登记时间：2023 年 3 月 28 日（上午 9:30-12:00，下午 13:00-17:30）
登记地点：上海市徐汇区石龙路 89 号
（三）注意事项。
股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参
会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提
前半小时到达会议现场办理登记手续。
凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权
的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会
场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。
股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而
不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：上海市徐汇区石龙路 89 号
联系电话：021-60878330
联系人：朱群、陈飞
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 14 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海泰坦科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 30 日召
开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立
董事候选人的议案》
1.01 《选举谢应波为公司第四届董事会非独立董事》
1.02 《选举张庆为公司第四届董事会非独立董事》
1.03 《选举张华为公司第四届董事会非独立董事》
1.04 《选举王靖宇为公司第四届董事会非独立董事》
1.05 《选举许峰源为公司第四届董事会非独立董事》
1.06 《选举定高翔为公司第四届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董
事候选人的议案》
2.01 《选举胡颖为公司第四届董事会独立董事》
2.02 《选举蒋文功为公司第四届董事会独立董事》
2.03 《选举朱正刚为公司第四届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代
表监事候选人的议案》
3.01 《选举顾梁为第四届监事股东代表监事》
3.02 《选举邵咏斌为第四届监事股东代表监事》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董
事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给
不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
4.01 例：陈×× √ - √
4.02 例：赵×× √ - √
4.03 例：蒋×× √ - √
…… …… √ - √
4.06 例：宋×× √ - √
5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
5.01 例：张×× √ - √
5.02 例：王×× √ - √
5.03 例：杨×× √ - √
6.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
6.01 例：李×× √ - √
6.02 例：陈×× √ - √
6.03 例：黄×× √ - √
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举
监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
