证券代码：688133         证券简称：泰坦科技         公告编号：2023-013



                   上海泰坦科技股份有限公司
         第三届监事会第二十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况
    上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次
会议通知已于2023年3月6日以书面方式送达全体监事，会议于2023年3月13日在
上海市徐汇区石龙路89号以现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主席顾梁
先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海泰坦科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、
有效。


二、监事会会议审议情况
    与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监
事候选人的议案》
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经审议，监事会
同意提名顾梁、邵咏斌为公司第四届监事会股东代表监事候选人，由股东大会采
取累积投票制方式选举产生最终结果；经公司股东大会选举通过后，上述2名股
东代表监事与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第
四届监事会；监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
    1、提名顾梁为公司第四届监事会股东代表监事候选人，该议案以同意3票，
反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
   2、提名邵咏斌为公司第四届监事会股东代表监事候选人，该议案以同意 3
票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


   特此公告。




                                       上海泰坦科技股份有限公司监事会
                                                     2023 年 3 月 14 日