证券代码：688133         证券简称：泰坦科技         公告编号：2023-024



                   上海泰坦科技股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况
    上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于2023年3月30日在上海市徐汇区石龙路89号以现场结合通讯方式召开。本次会
议召开当日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，选举产生公司第四届监事
会，为保证监事会工作的连续性，经公司当日通知及第四届监事会全体监事同意，
公司紧急召开了本次会议。经全体监事一致同意，推选顾梁先生主持本次会议，
会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海泰坦科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。


二、监事会会议审议情况
    与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》
    鉴于公司第四届监事会成员已经由2023年第二次临时股东大会以及2023年
第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司监事会同意选举顾梁先生为公司
第四届监事会监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起
至第四届监事会任期届满之日止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
             上海泰坦科技股份有限公司监事会
                           2023 年 3 月 31 日