证券代码：688133           证券简称：泰坦科技          公告编号：2023-025



                   上海泰坦科技股份有限公司
               第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
通知已于 2023 年 3 月 31 日以书面方式发出，会议于 2023 年 4 月 6 日在上海市
徐汇区石龙路 89 号以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际
参与表决董事 9 名。会议由公司董事长谢应波先生主持，公司其他相关人员列席
会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，表决形成的决议合法、
有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长谢应波先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认
为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2023
年 4 月 6 日为授予日，授予价格为 70 元/股，向 227 名激励对象授予 82.80 万股
限制性股票。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    董事长谢应波，董事张庆、张华、王靖宇、许峰源、定高翔为本激励计划的
激励对象，均回避对本议案的表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
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《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-027）。




    特此公告。




                                        上海泰坦科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 7 日




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