泰坦科技：上海泰坦科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告2023-04-28
证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-032
上海泰坦科技股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
本次预计的关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交易，以正常生
产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害
公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦科技”）于2023年4
月26日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了
《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事已就该事项发表了事
先认可意见，并在董事会上发表明确的独立意见：
公司2023年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，
相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司2023
年度预计发生的日常关联交易价格公允，不会损害公司利益。关联交易对公司的
财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易
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而对关联方形成依赖。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
本年年初至
占同 本次预计金额与
3 月末与关 占同类
关联交易 本次预 类业 上年实际 上年实际发生金
关联人 联人累计已 业务比
类别 计金额 务比 发生金额 额差异较大的原
发生的交易 例（％）
例（%） 因
金额
宁波萃英化
向关联人 学技术有限
购买原材 公司（以下简 2400 1.18 571.00 1,067.74 0.53 生产经营需要
料 称“宁波萃
英”）
武汉瀚海新
向关联人 酶生物科技
购买原材 有限公司（以 1200 0.59 103.18 111.47 0.05 因市场新增需求
料 下简称“瀚海
新酶”）
向关联人
销 售 产 宁波萃英 100 0.04 0.62 28.78 0.01 生产经营需要
品、商品
向关联人
销 售 产 瀚海新酶 100 0.04 0.48 10.54 0.004 因市场新增需求
品、商品
杭州微源检
向关联人 测技术有限
销 售 产 公司（以下简 100 0.04 1.18 29.67 0.01 生产经营需要
品、商品 称“杭州微
源”）
合计 3900 - 676.46 1248.20 - -
注：本年年初至 3 月末与关联人累计已发生的交易金额未经审计。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
预计金额与实际
上年（前次）预 上年（前次）实
关联交易类别 关联人 发生金额差异较
计金额 际发生金额
大的原因
向关联人购买 根据最终业务变
宁波萃英 1,500 1,067.74
原材料 化需要开展采购
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向关联人销售 业务需求变化，
宁波萃英 200 28.78
产品、商品 实际销售额减少
向关联人销售 业务需求变化，
杭州微源 100 29.67
产品、商品 实际销售额减少
合计 - 1,800 1,126.19
二、关联人基本情况和关联关系
（一）宁波萃英化学技术有限公司
1、基本情况
企业名称 宁波萃英化学技术有限公司
性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 吴涛
注册资本 1,030.9192 万元人民币
成立日期 2017-03-02
注册地址 浙江省宁波市鄞州区金谷中路（东）288 号 C 幢
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子
专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材
料技术研发；新材料技术推广服务；合成材料制造（不含危险
化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；
工程和技术研究和试验发展；货物进出口；玻璃仪器销售；实
验分析仪器销售；办公设备销售(除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动)。
2022 年度主要 总资产：11,912.63 万元
财务数据 净资产：7,172.15 万元
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营业收入：8,237.65 万元
净利润：766.13 万元
2、与上市公司关联关系
泰坦科技持有宁波萃英 7.68%的股份，根据实质重于形式认定其为公司的关
联方。
3、履约能力
关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约
能力，能严格遵守合同约定。
（二）杭州微源检测技术有限公司
1、基本情况
企业名称 杭州微源检测技术有限公司
性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 文杨明
注册资本 600 万元人民币
成立日期 2021-02-10
注册地址 浙江省杭州市余杭区良渚街道通运街 366 号 1 幢 206 室
经营范围 许可项目：检验检测服务(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般
项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动)。
2022 年度主要 总资产：504.53 万元
财务数据 净资产：357.16 万元
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营业收入：452.52 万元
净利润：-127.17 万元
2、与上市公司关联关系
泰坦科技持有杭州微源 40%的股份，根据实质重于形式认定其为公司的关联
方。
3、履约能力
关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约
能力，能严格遵守合同约定。
（三）武汉瀚海新酶生物科技有限公司
1、基本情况
企业名称 武汉瀚海新酶生物科技有限公司
性质 其他有限责任公司
法定代表人 杨广宇
注册资本 366.53126 万元人民币
成立日期 2015-01-16
注册地址 武汉东湖新技术开发区高科园三路 9 号武汉光谷精准医疗产业
基地一期（全部自用）6 号厂房 701 号（自贸区武汉片区）
经营范围 一般项目：生物试剂、酶制试剂研发、生产、销售、技术咨询
及技术服务；化工原料及产品（以上均不含危险品）、体外诊断
试剂、生物治疗技术的研发；实验室试剂（不含危险化学品）
的批发兼零售；科研试剂的研发、生产、技术咨询、技术服务
及批发兼零售；生物、农业、医用技术开发、技术推广、技术
咨询、技术转让；仪器仪表批发兼零售；货物进出口、技术进
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出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
2022 年度主要 总资产：72,049.02 万元
财务数据 净资产：59,583.53 万元
营业收入：6,497.70 万元
净利润：-9,962.60 万元
2、与上市公司关联关系
泰坦科技持有瀚海新酶 0.54%的股份，根据实质重于形式认定其为公司的关
联方。
3、履约能力
关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约
能力，能严格遵守合同约定。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司的关联交易主要为向关联方采购原材料或向关联方销售商品，双方根据
在规格型号、产品标准、技术参数等方面的不同要求，遵循公平、公正、公允的
市场化原则进行交易定价。
（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展具体情况签订对应合同
或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交
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易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损
害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务
等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务
也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述 2023 年度日常关联交易预计额度已经公司董
事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见，上述
决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司关联
交易管理制度等相关规定。公司上述关联交易事项均为公司开展日常经营活动所
需，且与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上按一般市场规则进行，关联
交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股
东利益的情况。 综上，保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易预计额度事项无
异议。
六、上网公告附件
（一）独立董事关于公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项的事前认
可意见
（二）独立董事关于公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项的独立意
见
（三）中信证券股份有限公司关于上海泰坦科技股份有限公司 2023 年度日
常关联交易预计的核查意见
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
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