上海泰坦科技股份有限公司
           董事会审计委员会2022年度履职情况报告


   根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》
《董事会审计委员会工作制度》等相关规定，上海泰坦科技股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职
责。现对审计委员会2022年度相关工作报告向董事会如下报告：


    一、审计委员会基本情况
   公司第三届董事会审计委员会成员经公司第三届董事会第一次会议决议产生
，由独立董事李苒洲、独立董事周凯及董事张庆组成，其中主任委员由会计专业
人士李苒洲担任。符合“独立董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业
人士”的规定要求。
   2023年3月30日，因第三届董事会任期届满，公司召开2023年第二次临时股
东大会，进行换届选举。因担任公司独立董事已满6年，根据相关规则要求不能
再续任，李苒洲先生、周凯先生、孙健鸣先生换届离任。第四届董事会第一次会
议决议选举产生第四届董事会审计委员会成员，由独立董事胡颖、独立董事朱正
刚、董事张庆组成，其中主任委员由会计专业人士胡颖担任。符合“独立董事占
多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士”的规定要求。


    二、公司董事会审计委员会召开情况

   报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《董事会审
计委员会工作制度》等规定要求，共计召开了4次董事会审计委员会会议，包括1
次与外部审计机构单独沟通的会议。全体委员均亲自出席了全部会议，并严格按
照相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，对
各事项进行了讨论和决议。具体情况如下：
  召开日期                      会议内容                       重要意见和建议
              审议通过了以下议案：
              1、《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》
              2、《关于<董事会审计委员会2021年度履职情况报
              告>的议案》
              3、《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议
 2022 年 4                                                    同意将议案提交公
              案》
 月 25 日                                                     司董事会审议
              4、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
              5、《关于续聘会计师事务所的议案》
              6、《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况
              的专项报告>的议案》
              7、《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》
              审议通过了以下议案：
 2022 年 8    1、《关于<公司2022年半年度报告及摘要>的议案》   同意将议案提交公
 月 23 日     2、《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况    司董事会审议
              的专项报告>的议案》

 2022 年 10   审议通过了以下议案：                            同意将议案提交公
 月 26 日     1、《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》       司董事会审议
                                                              确定了 2022 年度审
 2022 年 12   与大信会计事务所就2022年年度审计工作进行事前
                                                              计工作的范围、计
 月 20 日     沟通。
                                                              划、方法等事项。


    三、审计委员会履职情况
    （一）监督和评估外部审计机构
    1、报告期内，公司在准备2021年度报告审计工作中，审计委员会按照相关
要求，保持与年审会计师持续沟通，积极履行职责。在年审会计师事务所进场审
计时，审计委员会认真审阅了审计工作计划及相关资料，确定了具体审计事项和
时间安排，并要求审计机构严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计
工作。
    2、审计委员会充分评估并认可大信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立
性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审
计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，较好地完成了公
司委托的各项工作。
    （二）指导内部审计工作
    报告期内审计委员会认真审查了公司内部审计工作计划及执行情况，审阅了
内部审计工作报告，并对内部审计发现的问题、相关整改要求以及管理建议提出
了指导性意见。同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行
职责，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，
我们未发现内部审计工作存在重大问题。
    （三）对公司财务报告的审议情况
   2022年，公司董事会审计委员会在公司完成财务报告后，分别召开会议，对
公司财务部提交的《公司2021年度报告及摘要》《2022年第一季度财务报表》《
2022年半年度报告》《2022年第三季度财务报表》进行了审议并认为：公司财务
部提交的财务报告真实、公允地反应了公司的财务状况和经营成果。不存在相关
的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计估
计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
    四、总体评价
   2022年度公司董事会审计委员会依据相关法律法规以及公司制定的《董事会
审计委员会工作制度》等相关规定，本着对股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽
责，充分发挥了公司董事会审计委员会的职能，保障了年度审计、内部审计等工
作的有效进行，维护了公司及全体股东利益。
   特此报告。
                              上海泰坦科技股份有限公司董事会审计委员会
                                                         2023年4月26日
（本页无正文，为上海泰坦科技股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情
况报告之签字页）




董事会审计委员会：




胡 颖




张 庆




朱正刚




                                                    2023 年 4 月 26 日