证券代码：688136       证券简称：科兴制药        公告编号：2020-002

                    科兴生物制药股份有限公司

  关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性依法承担法律责任。

     科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年

12 月 21 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第八

次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募

集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金

实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证

券股份有限公司发表了核查意见。现将有关事项公告如下：

     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药

股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 注 册 的 批 复 》（ 证 监 许 可

[2020]2655 号 ） 同 意 ， 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股

4,967.5300 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民

币 22.33 元，本次发行募集资金总额为人民币 110,924.94 万元，

扣除发行费用人民币 11,460.85 万元，募集资金净额为人民币

99,464.09 万元。上述募集资金已全部到位，经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 12 月 7 日出具了大华验字
                                    1
[2020]000752 号《验资报告》。

       公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存

放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协

议》。具体情况详见 2020 年 12 月 11 日披露于上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《科兴生物制药股份有限公司首次公开

发行股票科创板上市公告书》。

       二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

       由于本次发行募集资金净额人民币 99,464.09 万元低于《科

兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招

股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币 170,511.38

万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，

公司拟对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整

如下：

                                                                 单位：万元
                                       调整前拟投入募集资    调整后拟投入募集资
序号       项目名称        投资总额
                                             金金额                金金额
       药物生产基地改扩
 1                         58,730.46             52,062.54            23,029.00
       建项目
       研发中心升级建设
 2                         34,746.24             34,746.24            34,746.24
       项目
       信息管理系统升级
 3                          3,702.60              3,702.60             2,100.00
       建设项目
 4     补充流动资金        80,000.00             80,000.00            39,588.86
          合计            177,179.30           170,511.38             99,464.09

       三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影

响

       公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存

                                       2
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整有利

于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的

战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

       四、专项意见说明

    1、独立董事意见

    独立董事认为：根据公司本次公开发行股票的实际情况，公

司董事会决定调整本次公开发行股票募集资金投资项目的募集

资金投入金额，调整事项履行了必要的程序，符合《上市公司监

管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上

海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—

规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文

件和公司制度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的

情况。同意公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金

额。

    2、监事会意见

    监事会认为：由于公司本次发行募集资金净额低于募投项目

拟投入募集资金金额，为了保障募投项目的顺利实施，因此对部

分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，上述事项已履行了必

要的审批程序，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损

害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票

上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用
指引第 1 号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法律
                            3
法规、规范性文件和公司制度，符合公司未来发展的需要和全体

股东的利益。因此，监事会同意调整部分募投项目拟投入募集资

金金额。

    3、保荐机构意见

    保荐机构认为：科兴制药本次调整部分募投项目拟投入募集

资金金额事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发

表了同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第

2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交

易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自

律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等有关规定。上述事项

不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不

会影响募集资金投资项目的正常进行。综上，保荐机构同意上述

科兴制药调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

       五、上网公告附件

    1、独立董事关于第一届董事会第十九次会议审议的相关事

项的独立意见；

    2、中信建投证券股份有限公司关于科兴生物制药股份有限

公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意

见。



    特此公告。

                          科兴生物制药股份有限公司董事会
                                        2020 年 12 月 23 日
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