证券代码：688136   证券简称：科兴制药   公告编号：2020-004

                   科兴生物制药股份有限公司

               第一届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监

事会第八次会议于 2020 年 12 月 21 日以现场结合通讯方式召开。

本次会议通知已于 2020 年 12 月 18 日发出。本次会议由公司监

事会主席黄凯昆先生召集并主持，本次会议应参加监事 3 名，实

际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及

《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：

    （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募

集资金金额的议案》

    由于公司本次发行募集资金净额低于募投项目拟投入募集

资金金额，为了保障募投项目的顺利实施，因此对部分募投项目

拟投入募集资金金额进行调整，上述事项已履行了必要的审批程

序，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益

的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1

号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规、规

范性文件和公司制度，符合公司未来发展的需要和全体股东的利

益。因此，监事会同意调整部分募投项目拟投入募集资金金额。

    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《科兴生物制药股份有限公司关于调整部

分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：

2020-002）。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进

行现金管理的议案》

    公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，

投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、

定期存款、通知存款、大额存单等），有利于提高募集资金和自

有资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不会影响募

集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生

产经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情

形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，

相关审批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度

的规定。

    因此，监事会同意公司使用最高余额不超过人民币 5.5 亿元

（含 5.5 亿）的部分闲置募集资金以及最高余额不超过人民币 3
亿元（含 3 亿）的部分闲置自有资金进行现金管理。
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    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《科兴生物制药股份有限公司关于使用部

分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2020-003）。



    特此公告。



                          科兴生物制药股份有限公司监事会

                                        2020 年 12 月 23 日




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