证券代码：688136         证券简称：科兴制药          公告编号：2021-003

                        科兴生物制药股份有限公司

                       第一届监事会第九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议

于 2021 年 1 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2021 年 1 月

18 日发出。本次会议由公司监事会主席黄凯昆先生召集并主持，本次会议应参

加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及

《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：

    （一）审议通过《关于与关联方签订房屋租赁及物业服务合同暨关联交易的

议案》

    公司向创益生物科技有限公司租赁房屋、向正中产业控股集团有限公司及其

子公司租赁房屋作为临时办公场所及转让现租赁办公场所装修工程，是根据建立

研发实验室及实际业务发展需要而发生的。关联交易符合《科兴生物制药股份有

限公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，

交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不

会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对

公司持续经营产生不利影响。同意本次关联交易并同意提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
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    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于与关联方签订房屋租赁及物业服务合同暨关联交易的公告》（公告编号：

2021-006）。

    （二）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务期间能够履行职责，

按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的

连续性，同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年

度财务审计机构。同意将该议案提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-004）。




    特此公告。




                                        科兴生物制药股份有限公司监事会

                                                         2021 年 1 月 22 日




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