证券代码：688136           证券简称：科兴制药       公告编号：2021-009

                   科兴生物制药股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区科苑路科兴科学园 D1 栋 36 楼会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

普通股股东人数                                                        6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        153,993,280
普通股股东所持有表决权数量                                 153,993,280
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               77.5001
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               77.5001
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中部分董事以通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中部分监事以通讯方式出席；
3、 董事会秘书王小琴出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登
   记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例         比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
普通股                  153,993,280 100.0000        0 0.0000      0 0.0000


2、 议案名称：关于公司 2021 年向银行等金融机构申请综合授信额度并提供资
   产抵押的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例         比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
普通股                  153,993,280 100.0000        0 0.0000      0 0.0000



3、 议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                   同意               反对          弃权
                                         比例              比例               比例
                           票数                     票数             票数
                                         （%）             （%）              （%）
普通股                  153,993,280 100.0000            0 0.0000           0 0.0000



4、 议案名称：关于与关联方签订房屋租赁及物业服务合同暨关联交易的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                  反对             弃权
        股东类型                         比例               比例             比例
                           票数                     票数             票数
                                         （%）            （%）            （%）
普通股                  22,214,933 100.0000             0 0.0000           0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意                     反对               弃权
 议案
            议案名称             比例                     比例               比例
 序号                   票数                     票数              票数
                               （%）                    （%）              （%）
3         关于续聘 2020 22,21 100.00                 0 0.0000          0     0.0000
          年度审计机构 4,933         00
          的议案
4         关于与关联方 22,21 100.00                 0   0.0000         0     0.0000
          签订房屋租赁 4,933         00
          及物业服务合
          同暨关联交易
          的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
    表决权的三分之二以上通过；
2. 议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票；
3. 深圳科益医药控股有限公司对议案 4 进行了回避表决。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
   律师：苏敦渊、金田

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议的股东或股东代理人的
资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果
合法有效。


   特此公告。


                                      科兴生物制药股份有限公司董事会
                                                      2021 年 2 月 9 日