证券代码：688136          证券简称：科兴制药           公告编号：2021-020




                    科兴生物制药股份有限公司

              第一届董事会第二十二次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、 董事会会议召开情况

    科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次

会议于 2021 年 4 月 22 日（星期四）在广东省深圳市南山区科苑路 15 号科兴科

学园 C3 栋 4 层以现场的方式召开。本次会议通知于 2021 年 4 月 12 日通过邮件

的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事长邓学勤主持，公司监事，部分高管列席会议。会议召开符合有

关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    （二）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    （三）审议通过《关于董事会审计委员会 2020 年年度履职报告的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （四）审议通过《关于公司 2020 年度的独立董事履职情况报告的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事将在公司 2020 年度股东大会上述职。



    （五）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
兴生物制药股份有限公司 2020 年年度报告摘要》及《科兴生物制药股份有限公
司 2020 年年度报告全文》



    （六）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    （七）审议通过《关于变更会计政策的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
兴生物制药股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-015）



    （八）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
兴生物制药股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告》 公告编号：2021-016）



    （九）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
兴生物制药股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公告编号：
2021-017）



    （十）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
兴生物制药股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编
号：2021-018）



    （十一）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
兴生物制药股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》及《科兴生物制药股份有
限公司 20201 年第一季度报告全文》



    （十二）审议了《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放
标准的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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   独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
   本议案需提交公司股东大会审议。



   （十三）审议通过《关于制定<科兴生物制药股份有限公司子公司管理制度>
的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
兴生物制药股份有限公司子公司管理制度》



   （十四）审议通过《关于制定<科兴生物制药股份有限公司重大信息内部报
告制度>的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
兴生物制药股份有限公司重大信息内部报告制度》



   （十五）审议通过《关于修订<科兴生物制药股份有限公司内幕信息知情人
登记管理制度>的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
兴生物制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》



   （十六）审议通过《关于修订<科兴生物制药股份有限公司关联交易管理制
度>的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
兴生物制药股份有限公司关联交易管理制度》



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    （十七）审议通过《关于修订<科兴生物制药股份有限公司募集资金管理制
度>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
兴生物制药股份有限公司募集资金管理制度》



    （十八）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
兴生物制药股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号：
2021-021)




    特此公告。



                                         科兴生物制药股份有限公司董事会

                                                       2021 年 4 月 26 日




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