证券代码：688136          证券简称：科兴制药          公告编号：2021-028


                    科兴生物制药股份有限公司

               第一届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次

会议于 2021 年 6 月 7 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 6
月 4 日发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席黄凯昆主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公

司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司提

供借款用于募投项目的议案》
    公司本次增加全资子公司作为部分募投项目的实施主体，并使用募集资金向
其提供借款实施募投项目的事项，相关决策程序符合有关法律、法规及公司《募

集资金使用管理办法》的规定，未改变募集资金投资的实质内容，便于募投项目
的顺利实施，符合公司实际经营情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司
及股东利益的情形。监事会同意公司增加部分募投项目实施主体、实施地点并向
全资子公司提供无息借款用于募投项目。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于增加部分募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司提供借款用于募投项目
的公告》（公告编号：2021-027）。
特此公告。

             科兴生物制药股份有限公司监事会

                           2021 年 6 月 9 日