证券代码：688136          证券简称：科兴制药         公告编号：2021-033

                       科兴生物制药股份有限公司

                      关于聘任高级管理人员的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 2 日召开第

一届董事会第二十五次会议，会议审议并通过了《关于聘任施炜瑾为公司副总经

理的议案》。




       一、聘任公司高级管理人员情况

    根据公司经营发展需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董

事会同意聘任施炜瑾女士（简历附后）为公司副总经理，自董事会审议通过之日

起就任，任期与公司第一届董事会任期相同。

    截止目前，施炜瑾女士间接持有公司股份 178,830 股，与公司董事、监事、

高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，除在实际控

制人控制的其他公司担任监事外，与公司实际控制人不存在其他关联关系。施炜

瑾女士具备履行副总经理职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位

的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市

规则》以及《公司章程》中有关任职资格的规定，未发现存在相关法律法规规定

的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情

形。
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公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。




二、上网公告附件

《独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》

特此公告。




                                   科兴生物制药股份有限公司董事会

                                                  2021 年 7 月 3 日




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       附件：简历
       施炜瑾女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，中南财经政法
大学工商管理专业，本科学历。2006 年 4 月至 2010 年 9 月，任职精量电子有限
公司人力资源部高级经理，2010 年 10 月至 2015 年 9 月，任职华为技术有限公
司人力资源高级经理；2015 年 10 月至 2017 年 8 月，任职小牛资本管理集团有
限公司人力资源部员工关系与企业文化总监；2017 年 9 月至 2021 年 6 月，历任
正中投资集团组织人力资源中心总经理、人力资源一中心总经理兼人力资源二中
心总经理。

    截止目前，施炜瑾女士间接持有公司股份 178,830 股，与公司董事、监事、

高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，除在实际控

制人控制的其他公司担任监事外，与公司实际控制人不存在其他关联关系。施炜

瑾女士具备履行副总经理职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位

的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市

规则》以及《公司章程》中有关任职资格的规定，未发现存在相关法律法规规定

的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情

形。




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