科兴生物制药股份有限公司                           第一届董事会第二十八次会议



                 科兴生物制药股份有限公司独立董事
          关于第一届董事会第二十八次会议相关议案的
                              独立意见



     我们作为科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法
律、法规及规范性文件的规定，基于独立判断的立场，就公司第一届董事会第二
十八次会议审议相关议案发表意见如下：


     《关于重新审议关联交易协议的议案》


     公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可，我们同意将该等议案提
交至公司董事会进行审议。公司董事会在审议该议案时关联董事履行了回避表决
程序。表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
经过审慎核查，我们认为公司全资子公司深圳科兴药业有限公司向正中产业控股
集团有限公司租赁房产，作为深圳科兴药业厂房及配套设施使用，符合公司实际
生产需要，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东、特别是中
小股东的情形。本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，因此我们一
致同意此项关联交易。

    （本页以下无正文）




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