证券代码：688136          证券简称：科兴制药          公告编号：2021-041


                    科兴生物制药股份有限公司

               第一届监事会第十四次会议决议公告



   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次
会议于 2021 年 10 月 12 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年
10 月 8 日发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席黄凯昆主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于重新审议关联交易协议的议案》

    公司监事会认为：公司全资子公司深圳科兴药业有限公司向正中产业控股集
团有限公司租赁房产，是根据实际业务发展需要而发生的。关联交易符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，交易定价公平、合理，
不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东
特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利

影响。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于重新审议关联交易协议的公告》（公告编号：2021-042）。
特此公告。

             科兴生物制药股份有限公司监事会

                          2021 年 10 月 14 日