证券代码：688136          证券简称：科兴制药          公告编号：2021-050



                    科兴生物制药股份有限公司

               第一届监事会第十六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次
会议于 2021 年 12 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年
12 月 17 日发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席黄凯昆主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更会计政策的议案》
    公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关规定及公司实际情况，能
更好的反映会计核算的准确性，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章
程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更会计政策的公告》（公告编号：2021-046）。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金关于使用部分闲
置募集资金和自有资金》
    公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，
投资安全性高、流动性好的产品，有利于提高募集资金和自有资金使用效率，为
公司及股东获取更多投资回报，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正
常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金
用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审
批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。因此，监事会同
意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-045）。


    特此公告。
                                        科兴生物制药股份有限公司监事会
                                                      2021 年 12 月 30 日