证券代码：688136           证券简称：科兴制药     公告编号：2022-003

                   科兴生物制药股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创
益科技大厦 B 栋 19 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

普通股股东人数                                                        8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       149,027,350
普通股股东所持有表决权数量                                149,027,350
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              75.0009
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         75.0009


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中部分董事以通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中部分监事以通讯方式出席；
3、 董事会秘书王小琴出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                 反对           弃权
        股东类型                                            比例           比例
                            票数          比例（%） 票数           票数
                                                          （%）          （%）
普通股                   149,027,350 100.0000          0 0.0000       0 0.0000



2、 议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                 反对           弃权
        股东类型                                            比例           比例
                            票数          比例（%） 票数           票数
                                                          （%）          （%）
普通股                   149,027,350 100.0000          0 0.0000       0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                         同意                反对           弃权
           议案名称
 序号                    票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2         关 于 续 聘 17,249,003 100.0000       0   0.0000     0   0.0000
          2021 年度审
          计机构的议
       案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
   表决权的三分之二以上通过；
2. 议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

   律师：苏敦渊、张舟

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的股东或股东代理人的
资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果
合法有效。


   特此公告。


                                         科兴生物制药股份有限公司董事会
                                                       2022 年 1 月 15 日