科兴生物制药股份有限公司                           第一届董事会第三十一次会议



                 科兴生物制药股份有限公司独立董事
          关于第一届董事会第三十一次会议相关议案的
                              独立意见



     我们作为科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法
律、法规及规范性文件的规定，基于独立判断的立场，就公司第一届董事会第三
十一次会议审议相关议案发表意见如下：


     （一）《关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》


     公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。经过审慎核查，我们认为公
司预计的 2022 年度关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的，系出于确保
公司正常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，关联交易的决策权限、
决策程序合法，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公
司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。




     （二）《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》

     公司本次对外担保额度预计，是基于目前对公司及子公司在 2022 年度日常
经营和业务发展资金需要进行的合理预估，被担保对象均为公司全资子公司，公
司对被担保公司具有控制权，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益特别是
中小投资者利益的情形。




    （本页以下无正文）




                                   -1-