证券代码：688136         证券简称：科兴制药          公告编号：2022-008



                    科兴生物制药股份有限公司

           关于公司监事辞职及补选非职工监事的公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事肖
娅女士的书面辞职报告。因个人原因，肖娅女士申请辞去公司第一届监事会监事
职务。肖娅女士辞去监事后，将不在公司担任任何职务。
    截至本公告披露日，肖娅女士间接持有公司股份 86,354 股，另有间接持有
3,061 股已减持股份尚未办理工商变更登记。肖娅女士在任职期间，恪尽职守、
勤勉尽责，在公司规范治理和高质量发展方面发挥了积极作用，公司及监事会对
肖娅女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。根据《中华人民共和国
公司法》《科兴生物制药股份有限公司章程》等规定，肖娅女士辞去监事职务将
导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东
大会选举产生新任监事之前，其将继续履行公司监事职责。
    根据《公司法》《科兴生物制药股份有限公司章程》等规定，公司于 2022
年 1 月 27 日召开第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于补选第一届监事
会非职工监事的议案》，公司监事会选举江海燕女士为公司第一届监事会监事（简
历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。
该事项尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。
                                        科兴生物制药股份有限公司监事会
                                                       2022 年 1 月 28 日
附件：简历
    江海燕女士：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。2006 年 7 月至 2020 年 5 月任职于中国燃气控股有限公司，历任法务风控部
企业律师、总经理助理、副总经理、总经理；2017 年 2 月至 2021 年 5 月兼任浙
江威星智能仪表股份有限公司监事；2020 年 6 月至 2021 年 6 月，任深圳市龙岗
区城市建设投资集团有限公司成本合同部业务经理；2021 年 7 月至今担任正中
投资集团有限公司法务中心总经理。