证券代码：688136           证券简称：科兴制药     公告编号：2022-012

                   科兴生物制药股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创
益科技大厦 B 栋 19 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         7

普通股股东人数                                                        7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       147,423,299
普通股股东所持有表决权数量                                147,423,299
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              74.1936
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         74.1936


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，公司董事长邓学勤先生因工作原因未能现场出席本
次会议，根据《公司章程》相关规定，公司第一届董事会半数以上董事共同推举
董事、总经理赵彦轻先生为本次会议主持人。本次会议以现场投票与网络投票相
结合的方式进行表决，会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中部分董事以通讯方式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中部分监事以通讯方式出席；
3、 董事会秘书王小琴出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  147,412,724 99.9928 10,575 0.0072             0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    无



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

   律师：苏敦渊、张舟

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的股东或股东代理人的
资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果
合法有效。


   特此公告。


                科兴生物制药股份有限公司董事会
                              2022 年 2 月 16 日