科兴生物制药股份有限公司                              第一届董事会第三十二次会议



                           科兴生物制药股份有限公司
               第一届董事会第三十二次会议独立意见


     我们作为科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法
律、法规及规范性文件的规定，基于独立判断的立场，就公司第一届董事会第三
十二次会议审议相关议案发表意见如下：


     （一）《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
     公司独立董事认为公司编制的《2021 年度内部控制评价报告》真实、准确
地反应了公司内部控制的情况。公司在 2021 年度内不断健全内部控制体系，内
部控制制度完整有效，公司各项经营活动严格按照相关制度执行。公司各项内部
控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常运行，
公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。根据公司财务报告内部控制缺
陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺
陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了
有效的内部控制。综上，公司独立董事同意公司《2021 年度内部控制评价报告》
内容。



      （二）《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
     独立董事对现金分红水平较低的合理性发表的独立意见：公司 2021 年年度
利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，综合分析了行业环境
和公司现阶段盈利水平及经营发展过程中资金需求的实际情况，同时兼顾全体股
东利益，有利于公司稳定发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法
权益的情形。综上，我们同意公司本次利润分配预案，并同意该议案提交公司
2021 年年度股东大会审议。



     （三）《关于公司2021年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》
     公司《2021 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》真实反映了公

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司 2021 年募集资金存放与使用的相关情况。公司募集资金的存放、使用和管理
符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
符合公司《募集资金管理制度》有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害
公司股东利益的情形，募集资金相关信息披露不存在不及时、不准确、不完整的
情形。综上，公司独立董事同意公司编制的《2021 年度募集资金存放及实际使
用情况的专项报告》。



        （四）《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议
 案》
     公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准是根据岗位职务、
工作职责、经验资历、公司内部薪酬体系，结合绩效考核系数来确定。有利于调
动公司董事及高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展，未损害公司
和中小股东利益。


     （五）《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
相关事宜的议案》
     本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票条件的
具体事宜，不存在违反相关法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定的情形，
据此，我们同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。




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