证券代码：688136          证券简称：科兴制药          公告编号：2022-025


                      科兴生物制药股份有限公司

                   第一届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次
会议于 2022 年 4 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4
月 24 日发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席黄凯昆主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《科
兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章
程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年第一季度报告的内容与格式符合相关
规定，公允地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；监事
会全体成员对公司 2022 年第一季度报告进行了确认，报告披露的信息真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年第一季度报告》。


    （二）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——
股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
    公司实施股权激励计划可以进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留
住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、骨干员工的积极性，有效地将
股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长
远发展，且不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
兴生物制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》和《科兴生物制
药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：
2022-023）。


    （三）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》可以保证公司 2022
年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，符合
相关法律、法规的规定以及公司的实际情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
兴生物制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。


    （四）审议通过《关于核查公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予部分
激励对象名单>的议案》
    公司《2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》进行初步
核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象
名单的人员具备《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法
规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券
交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出
机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中
国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公
司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规
定不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其他情形，符合
中国证监会《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规
定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象
的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    特此公告。

                                        科兴生物制药股份有限公司监事会

                                                       2022 年 4 月 28 日