证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2022-030
科兴生物制药股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创
益科技大厦 B 栋 19 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 144,443,827
普通股股东所持有表决权数量 144,443,827
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.6941
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.6941
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中部分董事以通讯方式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中部分监事以通讯方式出席；
3、董事会秘书王小琴出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 144,436,156 99.9946 0 0.0000 7,671 0.0054
2、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 144,436,156 99.9946 0 0.0000 7,671 0.0054
3、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 144,436,156 99.9946 0 0.0000 7,671 0.0054
4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 144,436,156 99.9946 0 0.0000 7,671 0.0054
5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 144,436,156 99.9946 0 0.0000 7,671 0.0054
6、 议案名称：关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 144,436,156 99.9946 0 0.0000 7,671 0.0054
7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 144,443,827 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 144,436,156 99.9946 0 0.0000 7,671 0.0054
9、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 144,436,156 99.9946 7,671 0.0054 0 0.0000
10、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 144,436,156 99.9946 0 0.0000 7,671 0.0054
11、 议案名称：关于变更公司英文名称、修改公司章程并办理工商变更登记
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 144,436,156 99.9946 7,671 0.0054 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上 普
131,778,347 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通
12,401,835 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持 股 1% 以 下 普
255,974 97.0904 0 0.0000 7,671 2.9096
通股股东
其 中 ： 市 值 50
万以下普通股股 700 8.3622 0 0.0000 7,671 91.6378
东
市值 50 万以上
255,274 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关 于 公 司 2021
5 年度利润分配方 12,657,809 99.9394 0 0.0000 7,671 0.0606
案的议案
关 于 公 司 2022
年度董事、监事、
6 高级管理人员薪 12,657,809 99.9394 0 0.0000 7,671 0.0606
酬发放标准的议
案
关于提请股东大
会授权董事会办
理以简易程序向
7 12,665,480 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
特定对象发行股
票相关事宜的议
案
关于公司《2022
年限制性股票激
8 12,657,809 99.9394 0 0.0000 7,671 0.0606
励计划（草案）》
及其摘要的议案
关于公司《2022
9 年限制性股票激 12,657,809 99.9394 7,671 0.0606 0 0.0000
励计划实施考核
管理办法》的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 5、议案 7-11 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的三分之二以上通过；
2. 议案 5-9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：苏敦渊、张舟
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的股东或股东代理人的
资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果
合法有效。
特此公告。
科兴生物制药股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日
