科兴生物制药股份有限公司                            第一届董事会第三十四次会议



                科兴生物制药股份有限公司独立董事
         关于第一届董事会第三十四次会议相关议案的
                               独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《科兴生物制
药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，作为科兴生物
制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审查相关文件资
料后，现就公司第一届董事会第三十四次会议的相关事项，发表独立意见如下：

    一、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的独立意见

    1、根据公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会确定公司 2022 年限制性
股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次授予日为 2022 年 5 月 30 日，该
授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、
法规以及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
    2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3、公司确定授予限制性股票的激励对象，均符合相关法律法规和《公司章
程》中关于本激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对
象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    4、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司
激励约束机制，增强公司管理团队和骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任
感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
    综上，我们同意公司本激励计划的首次授予日为 2022 年 5 月 30 日，并以授
予价格 15.80 元/股向符合条件的 81 名激励对象授予 208.30 万股限制性股票。
    （以下无正文）




                                    -1-