证券代码：688136           证券简称：科兴制药        公告编号：2022-044


                      科兴生物制药股份有限公司

                   第二届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于
2022 年 7 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议召开前，全体监事一
致同意豁免本次监事会会议的通知期限，本次会议的通知于 2022 年 7 月 28 日通
过口头方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由全
体监事共同推举的监事江海燕女士召集并主持，本次监事会会议的召集和召开程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    经与会监事认真审议，同意选举江海燕女士为公司第二届监事会主席，任
期与公司第二届监事会任期相同。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审
计监察部负责人的公告》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。

                                         科兴生物制药股份有限公司监事会

                                                        2022 年 7 月 29 日