证券代码：688136         证券简称：科兴制药          公告编号：2022-043

                    科兴生物制药股份有限公司

           关于选举第二届监事会职工代表监事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届
满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司于 2022
年 7 月 28 日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工
代表监事的议案》，同意选举李蝶女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职
工代表监事。
    公司第二届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表
监事，将与公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共
同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事自公司 2022 年第三次临时股东大
会审议通过之日起就任，任期三年。
    上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的任职资格和
条件，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未
曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司监事的情形。
    特此公告。


                                         科兴生物制药股份有限公司监事会
                                                        2022 年 7 月 29 日




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附件：
    李蝶女士：1989 年出生，中国国籍，本科学历，深圳大学会计学专业。2013
年至今先后任职深圳科兴生物工程有限公司、深圳科兴药业有限公司、科兴生物
制药股份有限公司，现任公司费用核算部副经理。
    截至本公告披露日，李蝶女士未直接持有本公司股票，与公司控股股东、实
际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未
受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属
于“失信被执行人”。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。




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