科兴生物制药股份有限公司                           第二届董事会第一次会议



                科兴生物制药股份有限公司独立董事
             关于第二届董事会第一次会议相关议案的
                               独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
市公司治理准则》等要求以及《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的相关规定，作为科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会独立董事，我们参加了公司第二届董事会第一次会议，在认真审阅
并全面了解公司提供的相关资料的基础上，现就第二届董事会第一次会议相关议
案发表如下独立意见：

    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合相关法律法规以及
《公司章程》等有关规定，程序合法有效；被聘任的高级管理人员具备有关法律
法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形。被聘
任的高级管理人员具备担任公司高级管理人员的资格与能力，其能够胜任公司相
应岗位的职责要求，且保证在任职期间能投入足够的时间和精力于公司事务，切
实履行高级管理人员应履行的各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及
全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。
    我们一致同意聘任赵彦轻先生为公司总经理，聘任崔宁女士、秦锁富先生、
马鸿杰女士、邵珂先生、施炜瑾女士为公司副总经理，聘任王小琴女士为公司董
事会秘书、财务总监。
    （以下无正文）




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