证券代码：688136           证券简称：科兴制药     公告编号：2022-042

                   科兴生物制药股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创
益科技大厦 B 栋 19 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

普通股股东人数                                                        6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       142,738,392
普通股股东所持有表决权数量                                142,738,392
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              71.8359
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         71.8359


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王小琴出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案

                                                   得票数占出席会议有 是否
议案序号          议案名称             得票数
                                                   效表决权的比例（%） 当选
           选举邓学勤为公司第二
  1.01                               142,738,392         100.00        是
           届董事会非独立董事
           选举赵彦轻为公司第二
  1.02                               142,738,392         100.00        是
           届董事会非独立董事
           选举朱玉梅为公司第二
  1.03                               142,738,392         100.00        是
           届董事会非独立董事
           选举崔宁为公司第二届
  1.04                               142,738,392         100.00        是
           董事会非独立董事


2、 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案

                                                   得票数占出席会议有 是否
议案序号          议案名称             得票数
                                                   效表决权的比例（%） 当选
           选举唐安为公司第二届
  2.01                          142,738,392              100.00        是
           董事会独立董事
           选举陶剑虹为公司第二
  2.02                          142,738,392              100.00        是
           届董事会独立董事
           选举曹红中为公司第二
  2.03                          142,738,392              100.00        是
           届董事会独立董事


3、 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

                                            得票数占出席会议有 是否
议案序号          议案名称             得票数
                                            效表决权的比例（%） 当选
  3.01     选举江海燕为公司第二 142,738,392       100.00          是
           届监事会非职工代表监
           事
           选举温佳为公司第二届
  3.02                          142,738,392                100.00       是
           监事会非职工代表监事


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                           同意              反对     弃权
议案
               议案名称                           比例     票 比例 票 比例
序号                                票数
                                                  （%）    数 （%） 数 （%）
         选举邓学勤为公司第 二
1.01                             10,960,045       100.00
         届董事会非独立董事
         选举赵彦轻为公司第 二
1.02                             10,960,045       100.00
         届董事会非独立董事
         选举朱玉梅为公司第 二
1.03                             10,960,045       100.00
         届董事会非独立董事
         选举崔宁为公司第二 届
1.04                             10,960,045       100.00
         董事会非独立董事
         选举唐安为公司第二 届
2.01                             10,960,045       100.00
         董事会独立董事
         选举陶剑虹为公司第 二
2.02                             10,960,045       100.00
         届董事会独立董事
         选举曹红中为公司第 二
2.03                             10,960,045       100.00
         届董事会独立董事
         选举江海燕为公司第 二
3.01     届监事会非职工代表 监   10,960,045       100.00
         事
         选举温佳为公司第二 届
3.02                             10,960,045       100.00
         监事会非职工代表监事



（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

   律师：苏敦渊、张舟

2、 律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的股东或股东代理人的
资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果
合法有效。


   特此公告。


                                      科兴生物制药股份有限公司董事会
                                                     2022 年 7 月 29 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；