证券代码：688136           证券简称：科兴制药           公告编号：2022-049


                      科兴生物制药股份有限公司

                   第二届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会
议于 2022 年 8 月 26 日以现场表决方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 22 日发
出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司监事会认为：公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公
司《2022 年半年度报告及其摘要》真实、公允地反映了公司 2022 年半年度的财
务状况和经营成果。在作出本决议之前，未发现参与 2022 年半年度报告编制和
审议的人员存在违反保密规定的行为。因此，同意《公司 2022 年半年度报告》
《公司 2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司 2022 年半年度报告》及《公司 2022 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况的
专项报告的议案》
    公司监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放及使用情况符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金
管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使
用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况
一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。




    特此公告。

                                        科兴生物制药股份有限公司监事会

                                                      2022 年 8 月 30 日