证券代码：688136           证券简称：科兴制药     公告编号：2023-011


                   科兴生物制药股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创
益科技大厦 B 栋 19 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         7

普通股股东人数                                                        7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       137,484,940
普通股股东所持有表决权数量                                137,484,940
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              69.1920
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         69.1920


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
      本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中部分董事以通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中部分监事以通讯方式出席；
3、董事会秘书王小琴出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                              同意                 反对           弃权
  股东类型
                       票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股             137,418,964       99.9520 65,976   0.0480     0   0.0000


2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                              同意                 反对           弃权
  股东类型
                       票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股             137,418,964       99.9520 65,976   0.0480     0   0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                              同意           反对           弃权
           议案名称
序号                          票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         关于续聘 2022
                           5,640              65,97
  1      年度审计机构            98.8439              1.1561     0   0.0000
                            ,617                  6
         的议案
  2      关于修订《公司    5,640 98.8439      65,97   1.1561     0   0.0000
       章程》的议案      ,617              6


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票；
2. 议案 2 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

   律师：苏敦渊、颜丹

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的股东或股东代理人的
资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果
合法有效。


   特此公告。


                                       科兴生物制药股份有限公司董事会
                                                     2023 年 1 月 31 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。