证券代码：688137           证券简称：近岸蛋白       公告编号：2022-012

               苏州近岸蛋白质科技股份有限公司
              2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区同里镇环湖西路 88 号会议楼
2 楼 2 号厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      11

 普通股股东人数                                                     11
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        50,640,147
 普通股股东所持有表决权数量                                 50,640,147
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               72.1622
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               72.1622
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书王笃强出席本次会议；其他高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                              同意                 反对                  弃权
        股东类型                     比例              比例                  比例
                           票数                票数                  票数
                                     （%）             （%）                 （%）
普通股                  50,640,147     100         0           0         0       0


2、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                              同意                 反对                  弃权
        股东类型                     比例              比例                  比例
                           票数                票数                  票数
                                     （%）             （%）                 （%）
普通股                  50,640,147     100         0           0         0       0




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                           同意                   反对                   弃权
 议案
           议案名称            比例                   比例                   比例
 序号                 票数                   票数                  票数
                             （%）                  （%）                  （%）
1        《关于使用部 6,205      100             0         0           0          0
         分超募资金永 ,147
         久补充流动资
         金的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的三分之二以上通过。
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

    律师：李瑶、马子蕙

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、

会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关

规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有

效。



    特此公告。


                                     苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会
                                                           2022 年 11 月 29 日


        报备文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    （三）本所要求的其他文件。