证券代码：688137        证券简称：近岸蛋白        公告编号：2023-003




            苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
                              金的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

    苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“公司”或“近岸蛋白”）
于 2023 年 3 月 24 日分别召开第一届董事会第九次临时会议与第一届监事会第
七次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,315.85 万元置换预先投入募集
资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金。本次募集资金置换时间
未超过 6 个月，符合相关法规的规定。现将有关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州近岸蛋白质科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1626号），公司首次公开
发行人民币普通股（A）股17,543,860股，发行价格为106.19元/股，并于2022年
9月29日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本次发行募集资金总额186,298.25
万元，扣除发行费用后募集资金净额为174,219.58万元。容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022
年9月26日出具了（容诚验字[2022]200Z0058号）验资报告。

   二、募集资金投资项目情况

                                   1
        根据《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划，募集资金投资募投项目
的基本情况如下：

                                                      金额单位：人民币 万元

序                                                             拟投入募集资
                        项目名称                   投资总额
号                                                               金金额


1       诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目       80,545.53       80,545.53

2       研发中心建设项目                           52,385.28       52,385.28

3       补充流动资金                               17,069.19       17,069.19

                        合计                      150,000.00      150,000.00




        三、自筹资金预先投入募投项目情况及拟以募集资金置换情况情况

        截至2022年9月26日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为
人民币1,315.85万元，公司拟使用募集资金人民币1,315.85万元置换上述预先
投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：

                                                    金额单位：人民币 万元
                                    承诺募集资金投资 自筹资金预先投入金
序号             项目名称
                                          金额                额
         诊断核心原料及创新诊断试
    1                                          80,545.53            1,032.32
         剂产业化项目
    2    研发中心建设项目                      52,385.28              283.53
    3    补充流动资金                          17,069.19                  —
                合计                        150,000.00              1,315.85



        四、审议程序



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    2023年3月24日分别召开第一届董事会第九次临时会议与第一届监事会第七
次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金1,315.85万元置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金。公司独立董事对上述使用募集资金置换预先投入自筹资金的事
项发表明确同意的独立意见。

    五、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过
六个月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目
的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号—
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，内容及程序合法合规。

    综上，独立董事同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金。

    （二）监事会意见

    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事
项，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规规定及公司《募集资金管理办法》的相关规定，置换时
间距募集资金到账时间未超过 6 个月，本次募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金
投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。

    综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
事项。

    （三）保荐机构意见

                                  3
    经核查，保荐机构认为：

    1、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项经公司
董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表独立意见，并且已由容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了鉴证报告，履行了必要的法
律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关规定。

    2、本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项
目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    综上，民生证券股份有限公司对近岸蛋白使用募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金的事项无异议。

    （四）会计师事务所鉴证意见

    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2023]200Z0281 号
《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告》，认为：

    苏州近岸蛋白质科技股份有限公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反
映了苏州近岸以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。




   特此公告。




                                 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会

                                                      2023 年 3 月 25 日




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