证券代码：688137         证券简称：近岸蛋白       公告编号：2023-005



            苏州近岸蛋白质科技股份有限公司
            第一届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八
次会议于 2023 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年
4 月 15 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李德彬主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    (一) 审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    (二) 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    (三) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

    监事会认为：

    （1）公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
以及公司内部管理制度的有关规定。
    （2）公司 2022 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所
的有关规定，年度报告公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事
项。经注册会计师审计的公司 2022 年年度财务报告真实准确、客观公正。

    （3）年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。

    （4）监事会保证公司 2022 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    (四) 审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

    监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年第一季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (五) 审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

    监事会一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构，有效期为自公司 2022 年年度股东大会通过后，至 2023 年年度股东大
会召开之日止。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州
近岸蛋白质科技股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

      (六) 审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等法律法规、规范性文件
的有关规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2022 年度
内部控制自我评价报告》。通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，
认为评价报告真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州近岸
蛋白质科技股份有限公司关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

      (七) 审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定，
符合公司实际情况，能真实、公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果；
公司审议计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规的规定。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州
近岸蛋白质科技股份有限公司关于 2022 年年度计提资产减值准备的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (八) 审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

    经全体监事讨论，公司监事薪酬根据相关法律规定及公司薪酬政策，结合其
在公司内部任职的工作表现，对其综合考评后拟定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    (九) 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》及公
司制定的现金分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发
展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可
持续发展。监事会同意该利润分配预案。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州
近岸蛋白质科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （十）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州
近岸蛋白质科技股份有限公司关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                   苏州近岸蛋白质科技股份有限公司监事会

                                                       2023 年 4 月 27 日