清溢光电：2019年年度利润分配预案公告2020-04-16
证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2020-002
深圳清溢光电股份有限公司
2019 年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例
每 10 股派发现金红利人民币 0.8 元（含税）。公司本年度不派送红股，不
进行转增。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于母公司
所有者的合并净利润人民币 70,284,081.22 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期
末可供分配利润为人民币 336,336,368.54 元。经董事会决议，公司 2019 年年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案
如下：
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公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.8 元（含税）。截至 2019
年 12 月 31 日，公司总股本 266,800,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民
币 21,344,000.00 元（含税）。公司 2019 年度不进行资本公积转增股本，不送红
股。
本年度公司现金分红占归属于母公司所有者的合并净利润比例为 30.37%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2020 年 4 月 14 日召开第八届董事会第九次会议，会议以 8 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年度利润分配预案》，并同意将
该利润分配方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营
情况和当前资金需求情况，符合公司资金需求及公司长远发展的需要，不存在损
害公司及股东利益的情形。本议案审议决策程序合法有效，符合《公司章程》及
相关审议程序的规定。一致同意本次 2019 年度利润分配预案，并同意将此议案
提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2020 年 4 月 14 日召开第八届监事会第七次会议，会议以 3 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年度利润分配预案》。公司监事
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会认为：公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况和当前资金
需求情况，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。监事
会一致同意本次 2019 年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司 2019 年年度
股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会
对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方
可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳清溢光电股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 16 日
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