清溢光电 2019 年年度股东大会
证券代码：688138 证券简称：清溢光电
深圳清溢光电股份有限公司
2019 年年度股东大会
会议资料
二零二零年五月七日
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清溢光电 2019 年年度股东大会
2019 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《深圳清溢光电股份有限公司章
程》、《深圳清溢光电股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳清溢光
电股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2019 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东或其代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签
到手续，为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会
议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人
人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不
超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
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清溢光电 2019 年年度股东大会
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事代表为计票人，1
名股东代表、1 名律师为监票人，审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代
理人不得参加计票、监票。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2020
年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站的《深圳清溢光电股份有限公司关于召
开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-011)。
十六、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方
式参会。确需现场参会的，请务必提前关注并遵守深圳市有关疫情防控的相关
规定和要求，公司将严格按照疫情防控的相关规定和要求，对现场参会股东及
股东代理人进行登记和管理。
请现场参会股东及股东代理人主动配合公司做好现场身份核对、个人信息
登记、出示健康码、体温检测等疫情防控工作，符合要求者方可进入公司，进
入会场参会期间，也需全程佩戴口罩，请服从现场工作人员的安排引导，保持
必要的座次距离。
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清溢光电 2019 年年度股东大会
2019 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1. 现场会议时间：2020 年 5 月 7 日 14 点 00 分
2. 现场会议地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股
份有限公司会议室
3. 会议召集人：董事会
4. 主持人：董事长唐英敏
5. 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 7 日至 2020 年 5 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
(一) 参会人员签到、领取会议资料
(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数（包
括股东代理人）及所持有表决权的股份数量
(三) 宣读股东大会会议须知
(四) 推举计票、监票成员
(五) 逐项审议会议各项议案
1、《2019 年度董事会工作报告》；
2、《2019 年度监事会工作报告》；
3、《2019 年度财务决算报告》；
4、《2020 年度财务预算报告》；
5、《2019 年度利润分配预案》；
6、《2019 年年度报告及其摘要》；
7、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计
机构的议案》；
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清溢光电 2019 年年度股东大会
8、《2020 年度日常关联交易预计的议案》；
9、《关于使用超募资金投资合肥清溢光电有限公司 8.5 代及以下高精度掩
膜版建设项目的议案》；
10、听取独立董事关于《2019 年度独立董事述职报告》。
(六) 与会股东及股东代理人发言及提问
(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
(八) 休会（统计表决结果）
(九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
(十) 主持人宣读股东大会决议
(十一) 见证律师宣读法律意见书
(十二) 出席会议的董事、会议记录人在会议决议上签字；董事、监事、董
事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在会议记录上签字
(十三) 会议结束
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议案一：
深圳清溢光电股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
根据公司 2019 年度经营情况及董事会工作情况，公司董事会编制了《2019
年度董事会工作报告》，内容详见附件一。
本议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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董事会
2020 年 5 月 7 日
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清溢光电 2019 年年度股东大会
议案二：
深圳清溢光电股份有限公司
2019 年度监事会工作报告
各位股东及股东代理人：
依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关
法律法规的规定，公司监事会认真履行监事会职责，对 2019 年度公司各方面情
况进行了监督。根据 2019 年度监事会工作情况，公司监事会编制了《2019 年度
监事会工作报告》，内容详见附件二。
本议案已经公司第八届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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监事会
2020 年 5 月 7 日
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清溢光电 2019 年年度股东大会
议案三：
深圳清溢光电股份有限公司
2019 年度财务决算报告
各位股东及股东代理人：
根据公司 2019 年度经营及财务情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》，
内容详见附件三。
本议案已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
深圳清溢光电股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 7 日
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清溢光电 2019 年年度股东大会
议案四：
深圳清溢光电股份有限公司
2020 年度财务预算报告
各位股东及股东代理人：
在公司 2019 年的经营及财务情况基础上，对公司的市场和业务拓展计划进
行综合分析并考虑经济环境、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，对 2020
年的经营情况进行预测并编制《2020 年度财务预算报告》，内容详见附件四。
本议案已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
深圳清溢光电股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 7 日
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清溢光电 2019 年年度股东大会
议案五：
深圳清溢光电股份有限公司
2019 年度利润分配预案
各位股东及股东代理人：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度归属于母
公司所有者的合并净利润人民币 70,284,081.22 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 336,336,368.54 元。
为持续稳定地回报股东，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公
司 2019 年度利润分配方案为：以公司 2019 年度利润分配方案实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.8 元（含
税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 266,800,000 股，以此计算合计派发
现金红利人民币 21,344,000.00 元（含税），占公司 2019 年度归属于母公司所有
者的合并净利润的 30.37 %。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例。具体情况详见公司 2020 年 4 月 16 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳清溢光电股份有限公司 2019 年年度
利润分配预案公告》（公告编号：2020-002）。
以上议案已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
深圳清溢光电股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 7 日
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清溢光电 2019 年年度股东大会
议案六：
深圳清溢光电股份有限公司
2019 年年度报告及其摘要
各位股东及股东代理人：
本公司 2019 年年度报告及其摘要已按中国证监会印发的《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》(2017 年修订)
及上海证券交易所《关于做好科创板上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》
等有关规定的要求编制完成。具体情况详见公司 2020 年 4 月 16 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳清溢光电股份有限公司 2019 年年度
报告摘要年年度报告》和《深圳清溢光电股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
深圳清溢光电股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 7 日
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清溢光电 2019 年年度股东大会
议案七：
深圳清溢光电股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”或“该所”）为
公司 2019 年度审计机构，该所在执业过程中切实履行了审计应尽的职责，从专
业角度维护了公司及股东的合法权益，公司拟继续聘请该所为本公司 2020 年度
审计机构。具体情况详见公司 2020 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《深圳清溢光电股份有限公司关于续聘会计师事务所的公
告》（公告编号：2020-003）。
以上议案已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
深圳清溢光电股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 7 日
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清溢光电 2019 年年度股东大会
议案八：
深圳清溢光电股份有限公司
2020 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代理人：
2020 年度，公司及公司子公司合肥清溢光电有限公司（以下简称“合肥清溢”）
预计与关联方发生日常关联交易金额合计人民币 5,090.00 万元。具体情况详见公
司 2020 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳清
溢光电股份有限公司关于 2020 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：
2020-006）。
以上议案已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议审议
通过，现提请股东大会审议，关联股东尤宁圻需回避表决。
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董事会
2020 年 5 月 7 日
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清溢光电 2019 年年度股东大会
议案九：
深圳清溢光电股份有限公司
关于使用超募资金投资合肥清溢光电有限公司 8.5 代及以下
高精度掩膜版建设项目的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司实际情况及经营发展需要，充分发挥募集资金的使用效率，为公司
和股东创造更大的效益，公司拟使用全部超募资金11,996.35万元（截至2020年4
月14日含利息金额）投资合肥清溢光电有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建设
项 目 。 具 体 情 况 详 见 公 司 2020 年 4 月 16 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《深圳清溢光电股份有限公司关于使用超募资金投资合肥
清溢光电有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建设项目的公告》（公告编号：
2020-007）。
以上议案已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
深圳清溢光电股份有限公司
董事会
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清溢光电 2019 年年度股东大会
听取《2019 年度独立董事述职报告》
各位股东及股东代理人：
公司独立董事庞春霖、余庆兵、刘鹏基于对 2019 年各项工作的总结，撰写
了《独立董事 2019 年度述职报告》，现向股东大会汇报。具体情况详见公司 2020
年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳清溢光电
股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。
深圳清溢光电股份有限公司
独立董事：庞春霖、余庆兵、刘鹏
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附件一：
深圳清溢光电股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
2019 年，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规
定，认真执行股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能作用，保障了公司的规
范运营，推动提高了公司的治理水平。现将 2019 年度董事会工作报告如下：
一、公司 2019 年度经营情况回顾
2019 年，国内平板显示行业进入快速发展期，高精度、高世代面板线的陆
续投产，扩大了石英掩膜版的市场需求，尤其是中高端石英掩膜版，公司作为国
内掩膜版领先厂商，积极响应市场需求变化，通过设备投资、工艺升级等途径扩
大石英掩膜版产能，促进了公司业务的稳定增长。
2019 年度，公司实现营业总收入 47,965.09 万元，同比增长 17.74%；实现利
润总额 7,998.71 万元，同比增长 11.77%；实现归属于母公司净利润 7,028.41 万
元，同比增长 12.18%，主要经营数据和财务指标如下：
单位：万元
2019年度 2018年度 同比
营业总收入 47,965.09 40,736.44 17.74%
利润总额 7,998.71 7,156.18 11.77%
归属于公司股东的净利润 7,028.41 6,265.48 12.18%
每股收益（元/股） 0.34 0.31 9.68%
经营活动产生的现金流量净额 10,268.53 9,957.05 3.13%
资产总额 132,822.97 68,674.56 93.41%
归属于公司股东的所有者权益 112,329.14 53,067.01 111.67%
公司主营业务继续保持稳定增长，公司主营业务收入 46,247.24 万元，较上
年增长 18.38%。公司运用在技术、管理等方面的优势，不断开拓高端掩膜产品
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清溢光电 2019 年年度股东大会
市场。公司对生产线进行升级改造，带来经营规模扩大和产品结构升级。合肥
8.5 代及以下高精度掩膜版募投项目厂房基本完成建设，净化厂房及配套设施加
紧建设中，使用募投资金预定的一台核心光刻设备已搬入工厂。公司订购了半导
体芯片用掩膜版设备，积极布局半导体芯片用掩膜版产品，公司当前的半导体芯
片用掩膜版量产能力在 0.50um 工艺水平，未来继续开发投入，将量产能力由
0.5um 提升至 0.25um 工艺要求的量产能力，以更好地满足集成电路凸块（IC
Bumping）、集成电路代工（IC Foundry）、集成电路载板（IC Substrate）、Micro LED
芯片、微机电（MEMS）等市场需求。
公司于 2019 年 11 月 20 日在上交所科创板挂牌上市，开启了发展新的里程
碑。随着公司 IPO 首发募集资金的到位，公司积极推进募投项目“合肥清溢光电
有限公司 8.5 代及以下高精度掩膜版项目”及“合肥清溢光电有限公司掩膜版技术
研发中心项目”的建设，预计以上两项募投项目均将于今年建成，并投入使用。
合肥工厂将提升公司掩膜版产品的产能和精度，助力 5G 时代的到来，为公司未
来进一步发展奠定了良好的基础。
公司 5.5 代 AMOLED 用掩膜版等高精度掩膜版产品实现了量产，并已小批
量试产 6 代高精度 TFT 用掩膜版及 6 代 LTPS（含 OLED）用掩膜版，完成了公
司产品技术发展规划的制定。公司作为国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企
业之一，正在参与国家标准《平板显示器件掩模版基板规范》的起草工作。2019
年公司研发投入达 2,039.14 万元，同比增长 22.28%，占营业收入比例 4.25%。
2019 年度内，公司共申请发明专利 1 件，授权发明专利 1 件；申请实用新型专
利 2 件，授权实用新型专利 2 件；软件著作权 5 件。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
2019 年度，公司董事会共召开 6 次会议，审议通过了公司财务报告、关联
交易、公司上市、修订公司制度等关系公司发展的重大事项，促进了公司各项经
营活动的顺利开展。会议具体情况如下：
1、2019 年 2 月 28 日，公司召开第八届董事会第三次会议（年度会议），审
议通过《2018 年度总经理工作报告》、《2018 年度董事工作报告》等 13 个议案。
2、2019 年 3 月 13 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关
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于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》、《关于
公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目的议案》等 24 个议案。
3、2019 年 5 月 14 日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关
于为子公司购买原材料提供担保的议案》等 4 个议案。
4、2019 年 8 月 2 日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于
公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年 1-6 月财务审计情况的报告》等
9 个议案。
5、2019 年 8 月 22 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关
于向中国银行申请授信的议案》1 个议案。
6、2019 年 12 月 5 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关
于使用募集资金对全资子公司增资的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》3 个议案。
（二）董事会专门委员会的工作
公司董事会下设的审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会自成立起一直按照相应的议事规则运作，在公司战略制定、内部审计、人才选
拔、薪酬与考核等各个方面发挥着积极的作用，为公司各项决策提供了专业的意
见参考。公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，指导和督促内部审计制度
的实施，并对公司的财务报告、内部审计报告以及各项业绩的完成情况进行认真
审核，有效履行了监督审计职能。公司董事会战略委员会根据公司所处行业环境
和市场形势，对公司重启 IPO 募集资金投资项目和公司发展战略规划及实施提
出了合理建议。公司董事会薪酬与考核委员会提出并审核了公司 2019 年度高级
管理人员薪酬标准，完善了公司激励约束机制。公司董事会提名委员会公司确认
了公司董事、高管的任职资格，在加强公司经营责任制和考核管理等方面发挥了
重要作用。
（三）股东大会决议执行情况
2019 年公司共召开 5 次股东大会，审议的各项议案均获通过。公司董事会
严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，认真执行股东大会
的各项决议，充分发挥董事会职能作用，保障了公司的规范运营，提高了公司治
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清溢光电 2019 年年度股东大会
理水平，切实维护了公司及股东的合法权益。
三、2020 年工作计划
2020 年，为了适应我国平板显示行业和半导体芯片行业的快速发展，提升
产业链国产化水平，扩大产业规模和实现产品升级，增强产业规模和实力，公司
将发挥公司技术、管理、服务和成本等方面的优势，不断完善并拓展自身产品结
构和市场布局，继续推动合肥工厂 8.5 代及以下高精度掩膜版项目的建设和深圳
工厂半导体芯片掩膜版的扩产，提升高精度掩膜版的产能，满足客户及市场需求。
公司将进一步完善法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事会的运作，
完善公司管理层的工作制度，建立科学有效的公司决策机制、市场快速反应机制
和风险防范机制，调整组织结构，提升整体运作效率，实现企业管理的高效灵活，
增强公司的竞争实力。
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董事会
2020 年 5 月 7 日
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清溢光电 2019 年年度股东大会
附件二：
深圳清溢光电股份有限公司
2019 年度监事会工作报告
2019 年度，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照
《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规
定，本着对公司及公司全体股东负责的态度，认真履行监事会职责，认真听取了
公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决
策过程，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履
职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。现将 2019 年度监事会工
作报告如下：
一、监事会日常工作情况
2019 年度，公司监事会共召开 4 次会议，审议通过了公司财务报告、关联
交易、公司上市、修订公司制度等关系公司发展的重大事项，并列席了公司股东
大会和董事会会议，对公司经营运作情况进行了监督，促进了公司规范运作水平
的提高。会议具体情况如下：
1、2019 年 2 月 28 日，公司召开第八届监事会第三次会议，审议通过《2018
年度内部控制自我评价报告》、《2018 年度监事会工作报告》等 8 个议案。
2、2019 年 3 月 13 日，公司召开第八届监事会第四次会议，审议通过《关
于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》、《关于
公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目的议案》等 21 个议案。
3、2019 年 8 月 2 日，公司召开第八届监事会第五次会议，审议通过《关于
公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年 1-6 月财务审计情况的报告》等
4 个议案。
4、2019 年 12 月 5 日，公司召开第八届监事会第六次会议审议通过《关于
使用募集资金对全资子公司增资的议案》等 3 个议案。
二、公司规范运作情况
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
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2019 年度，公司监事列席了股东大会和董事会会议，监事会认为，股东大
会和董事会会议召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议等方面，符合法
律、法规和《公司章程》的有关规定，保证了公司的依法运作；公司建立了良好
的内部控制制度体系，并有效执行，防止了经营管理风险；公司董事及其他高级
管理人员在履行公司职务时，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公
司利益和侵犯股东利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况监事会认为：公司财务制
度完善、管理规范，天健会计师事务所对公司 2019 年度财务报告出具的标准无
保留意见的审计报告（天健审[2020]3-147 号）客观、真实地反映了公司财务状
况和经营成果。
3、监事会对公司《2019 年度利润分配预案》的审核意见
监事会对公司 2019 年度利润分配预案进行了充分审核，监事会认为，公司
2019 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况和当前资金需求情况，不
存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。
4、对《2019 年年度报告及其摘要》的审核意见
经审核，监事会认为：公司 2019 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会印
发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容
与格式》(2017 年修订)及上海证券交易所《关于做好科创板上市公司 2019 年年
度报告披露工作的通知》等有关规定的要求。年度报告的内容真实、准确、完整，
能反映公司 2019 年度的经营管理状况和财务情况，未发现参与年报编制的人员
和审议的人员有违反保密规定的行为。
5、关于重要会计政策变更及对公司影响的意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是为了执行财政部相关文件要
求进行的合理变更，符合公司实际情况，执行本次会计政策变更不会对本次会计
政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，本次
会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损
害公司和中小股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策变更事项。
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清溢光电 2019 年年度股东大会
三、2020 年工作计划
2020 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和
《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，与公司全体股东、董事会一起监
督公司管理层认真执行公司各项决策，促进公司的规范运作，切实维护公司及公
司股东的合法权益。
深圳清溢光电股份有限公司
监事会
2020 年 5 月 7 日
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清溢光电 2019 年年度股东大会
附件三：
深圳清溢光电股份有限公司
2019 年度财务决算报告
现将公司 2019 年度财务决算情况报告如下：
一、 主要经营成果 单位：万元
项 目 2019 年 2018 年 增减额 增减率
营业收入 47,965.09 40,736.44 7,228.65 17.74%
营业成本 31,866.78 27,915.48 3,951.30 14.15%
营业利润 8,078.35 7,164.37 913.98 12.76%
利润总额 7,998.71 7,156.18 842.53 11.77%
归属于母公司所有者的净利润 7,028.41 6,265.48 762.93 12.18%
二、 主要财务状况 单位：万元
项目名称 期末数 期初数 增减额 增减率
货币资金 31,556.14 8,258.66 23,297.48 282.10%
应收票据 240.42 1,582.86 -1,342.44 -84.81%
应收账款 14,331.08 12,654.08 1,677.00 13.25%
应收款项融资 531.20 531.20
预付款项 256.64 47.94 208.70 435.34%
其他应收款 395.31 160.96 234.35 145.60%
存货 6,721.27 4,719.58 2,001.69 42.41%
其他流动资产 3,465.06 82.79 3,382.27 4085.36%
流动资产合计 57,497.11 27,506.87 29,990.24 109.03%
固定资产 36,390.60 39,467.76 -3,077.16 -7.80%
在建工程 25,436.13 25,436.13
无形资产 1,757.06 383.99 1,373.07 357.58%
递延所得税资产 517.23 408.17 109.06 26.72%
其他非流动资产 11,224.84 907.77 10,317.07 1136.53%
非流动资产合计 75,325.86 41,167.69 34,158.17 82.97%
资产总计 132,822.97 68,674.56 64,148.41 93.41%
短期借款 2,000.00 2,000.00
应付账款 11,140.02 5,359.96 5,780.06 107.84%
预收款项 224.52 69.73 154.79 221.98%
应付职工薪酬 464.70 446.06 18.64 4.18%
应交税费 189.61 1,022.19 832.58 -81.45%
其他应付款 1,755.59 1,385.12 370.47 26.75%
一年内到期的非流动负债 2,519.79 3,000.00 480.21 -16.01%
流动负债合计 18,294.23 11,283.06 7,011.17 62.14%
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清溢光电 2019 年年度股东大会
长期借款 2,500.00 -2,500.00 -100.00%
递延收益 2,199.60 1,824.48 375.12 20.56%
非流动负债合计 2,199.60 4,324.48 -2,124.88 -49.14%
负债合计 20,493.83 15,607.55 4,886.28 31.31%
股本 26,680.00 20,000.00 6,680.00 33.40%
资本公积 48,212.50 2,658.78 45,553.72 1713.33%
其他综合收益 -19.75 -19.75
盈余公积 3,822.75 3,064.77 757.98 24.73%
未分配利润 33,633.64 27,363.20 6,270.44 22.92%
归属于母公司所有者权益合计 112,329.14 53,067.01 59,262.13 111.67%
所有者权益合计 112,329.14 53,067.01 59,262.13 111.67%
三、报告期内，主要财务数据大幅变动原因 单位：万元
项目名称 期末数 期初数 增减额 增减率 说明
主要系本年科创板
货币资金 31,556.14 8,258.66 23,297.48 282.10% 上市募集资金到位
所致
主要系期初票据到
应收票据 240.42 1,582.86 -1,342.44 -84.81% 期承兑期末存量减
少所致
公司执行新的金融
应收款项融资 531.20 531.20 不适用
工具准则所致
主要系设备研发材
预付款项 256.64 47.94 208.70 435.34% 料及低值易耗品预
付款增加所致
主要系募投项目厂
其他应收款 395.31 160.96 234.35 145.60% 房建设相关保证金
所致
主要系原材料备货
存货 6,721.27 4,719.58 2,001.69 42.41% 及发出商品增加所
致
主要系募投项目进
其他流动资产 3,465.06 82.79 3,382.27 4085.36% 口设备待抵扣进项
增值税所致
主要系募投项目厂
在建工程 25,436.13 25,436.13 不适用
房及设备投入所致
主要系募投项目土
无形资产 1,757.06 383.99 1,373.07 357.58%
地使用权所致
主要系募投项目设
其他非流动资产 11,224.84 907.77 10,317.07 1136.53%
备预付款所致
主要报告期内新增
短期借款 2,000.00 2,000.00 不适用
短期借款所致
应付账款 11,140.02 5,359.96 5,780.06 107.84% 主要系募投项目设
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清溢光电 2019 年年度股东大会
备应付款所致
主要系个别客户预
预收款项 224.52 69.73 154.79 221.98%
付款增加所致
主要系企业所得税
应交税费 189.61 1,022.19 -832.58 -81.45%
及房产税减少所致
主要系重分类至一
长期借款 2,500.00 -2,500.00 不适用 年内到期的非流动
负债所致
主要系公司报告期
股本 26,680.00 20,000.00 6,680.00 33.40%
内发行新股所致
主要系公司报告期
资本公积 48,212.50 2,658.78 45,553.72 1713.33% 内发行新股溢价所
致
项目名称 本期数 上期数 增减额 增减率 说明
主要系本期应交增
税金及附加 508.99 270.77 238.22 87.98%
值税增加所致
主要系开办费、中
介机构费用、职工
管理费用 2,932.74 1,901.07 1,031.67 54.27%
薪酬及差旅费等增
加所致
主要系利息支出与
财务费用 543.87 -23.38 567.25 不适用 汇兑损益都增加所
致
主要是香港子公司
投资收益 59.11 13.31 45.80 344.10% 远期外汇交易收益
增加所致
主要系会计政策变
信用减值损失 -110.71 -110.71
更执行新准则所致
主要系固定资产
营业外支出 88.31 12.36 75.95 614.48%
报废所致
销售商品、提供劳 主要系本期增营业
49,286.83 37,726.61 11,560.22 30.64%
务收到的现金 收增长所致
主要系本期没有收
收到的税费返还 903.34 -903.34 -100.00%
到税费返还所致
主要系本期可抵扣
支付的各项税费 3,862.20 1,100.49 2,761.71 250.95% 进项增值税大幅减
少所致
主要系合肥子公司
支付其他与经营 开办费及公司期间
3,555.70 2,327.27 1,228.43 52.78%
活动有关的现金 费用相关支出增加
所致
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清溢光电 2019 年年度股东大会
购建固定资产、无
形资产和其他长 主要系募投项目设
37,160.62 5,124.77 32,035.85 625.12%
期资产支付的现 备付款所致
金
主要系公司报告期
吸收投资收到的
53,366.00 53,366.00 不适用 内发行新股募集资
现金
金到位所致
取得借款收到的 主要系报告期内新
11,427.15 294.36 11,132.79 3782.03%
现金 增借款所致
偿还债务支付的 主要系报告期内新
12,427.15 1,553.09 10,874.06 700.16%
现金 增还款所致
分配股利、利润或
主报系本期借款同
偿付利息支付的 509.89 304.62 205.27 67.39%
比增加所致
现金
主要系公司报告期
支付其他与筹资
1,584.87 1,584.87 不适用 内科创板上市发行
活动有关的现金
费用所致
汇率变动对现金 主报系本期外币因
及现金等价物的 -140.97 47.73 -188.70 -395.35% 汇率波动同比略大
影响 所致
现金及现金等价 主要系本期发行股
23,297.47 3,329.96 19,967.51 599.63%
物净增加额 票募集资金所致
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清溢光电 2019 年年度股东大会
附件四：
深圳清溢光电股份有限公司
2020 年度财务预算报告
预算编制说明：
本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考
虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化、沒
有资产并购等资本运作项目的假设前提下，并依据公司发展计划及公司经营目标
编制的。
1、公司 2020 年度财务预算主要指标
2020 年公司拟继续深化与现有客户的合作，提高客户采购份额，同时积极
开拓新客户，扩大中高端产品的市场份额，进一步增强公司的整体盈利能力，具
体情况详见公司 2019 年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析 四、公司关于公
司未来发展的讨论与分析 （三）经营计划”内容。预计公司 2020 年实现营业收
入同比增长 15%-25%。
2、特别提示：
（1）本预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表
公司 2020 年盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有
很大不确定性，公司将根据宏观环境，市场趋势等变化，进行必要的调整。
（2）本预算是基于公司目前的业务现状对 2020 年设定的经营目标，并未考
虑非经常性因素的影响，亦不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投
资风险。
（3）由于新冠疫情的影响，合肥项目进展存在不确定性，导致本预算可能
出现偏差，具体情况详见公司 2019 年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析 二、
风险因素”内容。
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