证券代码：688138           证券简称：清溢光电     公告编号：2020-012


                   深圳清溢光电股份有限公司
                 2019 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢
光电股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       200,000,200
普通股股东所持有表决权数量                                200,000,200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              74.9626
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         74.9626


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐英敏以通讯方式参加本次股东大
会，经董事会出席会议半数以上的董事共同推举，本次股东大会由董事吴克强主
持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、
决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》
的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中董事长唐英敏、副董事长张百哲、董事
黄广连、朱雪华、庞春霖以通讯方式参加本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事唐慧芬以通讯方式参加本次会议；
3、 董事会秘书吴克强出席了本次会议；公司非董事高级管理人员均列席了本次
会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例（%） 票数           票数
                                                         （%）          （%）
普通股                  200,000,200 100.0000          0 0.0000       0 0.0000



2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例（%） 票数           票数
                                                         （%）          （%）
普通股                  200,000,200 100.0000          0 0.0000       0 0.0000
3、 议案名称：《2019 年度财务决算报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对           弃权
     股东类型                                           比例           比例
                        票数          比例（%） 票数           票数
                                                      （%）          （%）
普通股               200,000,200 100.0000          0 0.0000       0 0.0000



4、 议案名称：《2020 年度财务预算报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对           弃权
     股东类型                                           比例           比例
                        票数          比例（%） 票数           票数
                                                      （%）          （%）
普通股               200,000,200 100.0000          0 0.0000       0 0.0000



5、 议案名称：《2019 年度利润分配预案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对           弃权
     股东类型                                           比例           比例
                        票数          比例（%） 票数           票数
                                                      （%）          （%）
普通股               200,000,200 100.0000          0 0.0000       0 0.0000



6、 议案名称：《2019 年年度报告及其摘要》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对           弃权
     股东类型                                           比例           比例
                        票数          比例（%） 票数           票数
                                                      （%）          （%）
普通股               200,000,200 100.0000          0 0.0000       0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                200,000,200 100.0000          0 0.0000        0 0.0000



8、 议案名称：《2020 年度日常关联交易预计的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                198,600,200 100.0000          0 0.0000        0 0.0000



9、 议案名称：《关于使用超募资金投资合肥清溢光电有限公司 8.5 代及以下高
精度掩膜版建设项目的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                200,000,200 100.0000          0 0.0000        0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                 反对          弃权
议案
           议案名称                                 票   比例     票   比例
序号                       票数         比例（%）
                                                    数   （%）    数   （%）
5        《2019 年度利 11,950,200        100.0000     0 0.0000      0 0.0000
       润分配预案》
7      《 关 于 续 聘 天 11,950,200   100.0000   0   0.0000      0   0.0000
       健会计师事务
       所（特殊普通合
       伙）为公司 2020
       年度审计机构
       的议案》
8      《2020 年度日 10,550,200       100.0000   0   0.0000      0   0.0000
       常关联交易预
       计的议案》
9      《 关 于 使 用 超 11,950,200   100.0000   0   0.0000      0   0.0000
       募资金投资合
       肥清溢光电有
       限公司 8.5 代
       及以下高精度
       掩膜版建设项
       目的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、上述 9 项议案均属于普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表
决权数量的二分之一以上表决通过。
2、议案 8 涉及关联交易，公司股东尤宁圻已对该议案回避表决，回避股份数量
为 1,400,000 股。
3、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
4、除审议上述议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事关于《2019 年度独
立董事述职报告》。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

    律师：何子彬、王振湘

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，锦天城认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。


   特此公告。


                                      深圳清溢光电股份有限公司董事会
                                                     2020 年 5 月 8 日