证券代码：688138          证券简称：清溢光电           公告编号：2020-017



                   深圳清溢光电股份有限公司
            第八届监事会第九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”或“清溢光电”）于 2020 年 8

月 7 日以邮件、电话及当面送达等方式发出会议通知，于 2020 年 8 月 18 日以通

讯方式召开第八届监事会第九次会议。会议应到监事三名，实到监事三名。本次

会议由公司监事会主席唐慧芬主持，公司全体监事出席了本次会议。本次监事会

会议的召集，召开符合《公司法》等法律法规、《深圳清溢光电股份有限公司章

程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经与会监事审议并形成如下决议：

    1、审议通过《2020年半年度报告及摘要》

    经审核，监事会认为：公司 2020 年半年度报告的编制和审核程序符合相关

法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证

监会印发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报

告的内容与格式（2017 年修订）》及上海证券交易所《关于做好科创板上市公

司 2020 年半年度报告披露工作的通知》等有关规定的要求。半年度报告的内容
真实、准确、完整，能反映公司 2020 年上半年度的经营管理状况和财务状况，

未发现参与半年度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 8 月 20 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的《深圳清溢光电股份有限公司 2020 年半年度报告》、《深

圳清溢光电股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

    2、审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 8 月 20 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的《深圳清溢光电股份有限公司 2020 年半年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-016）



    特此公告。



                                                     深圳清溢光电股份有限公司

                                                                          监事会

                                                               2020 年 8 月 20 日