清溢光电:第八届监事会第十次会议决议公告2020-10-29
证券代码:688138 证券简称:清溢光电 公告编号:2020-019
深圳清溢光电股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳清溢光电股份有限公司(以下简称“公司”或“清溢光电”)于 2020 年 10
月 16 日以邮件、电话及当面送达等方式发出会议通知,于 2020 年 10 月 28 日以
通讯方式召开第八届监事会第十次会议。会议应到监事三名,实到监事三名。本
次会议由公司监事会主席唐慧芬主持,公司全体监事出席了本次会议。本次监事
会会议的召集,召开符合《公司法》等法律法规、《深圳清溢光电股份有限公司
章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并形成如下决议:
1、审议通过《2020年第三季度报告及正文》
经审核,监事会认为:公司 2020 年第三季度报告的编制和审核程序符合相
关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定,内容和格式符合中国
证监会印发的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的
内容与格式(2016 年修订)》及上海证券交易所《关于做好科创板上市公司 2020
年第三季度报告披露工作的通知》等有关规定的要求,报告内容真实、准确、完
整,能反映公司 2020 年第三季度的经营管理情况和财务状况,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,也未发现参与报告编制的人员和审议人员有违反保密规
定的行为。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《深圳清溢光电股份有限公司 2020 年第三季度报告》及其正文。
2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《深圳清溢光电股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》(公告编号:
2020-018)。
特此公告。
深圳清溢光电股份有限公司
监事会
2020 年 10 月 29 日