证券代码：688138          证券简称：清溢光电           公告编号：2020-019



                   深圳清溢光电股份有限公司
            第八届监事会第十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”或“清溢光电”）于 2020 年 10

月 16 日以邮件、电话及当面送达等方式发出会议通知，于 2020 年 10 月 28 日以

通讯方式召开第八届监事会第十次会议。会议应到监事三名，实到监事三名。本

次会议由公司监事会主席唐慧芬主持，公司全体监事出席了本次会议。本次监事

会会议的召集，召开符合《公司法》等法律法规、《深圳清溢光电股份有限公司

章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经与会监事审议并形成如下决议：

    1、审议通过《2020年第三季度报告及正文》

    经审核，监事会认为：公司 2020 年第三季度报告的编制和审核程序符合相

关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国

证监会印发的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的

内容与格式(2016 年修订)》及上海证券交易所《关于做好科创板上市公司 2020

年第三季度报告披露工作的通知》等有关规定的要求，报告内容真实、准确、完

整，能反映公司 2020 年第三季度的经营管理情况和财务状况，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，也未发现参与报告编制的人员和审议人员有违反保密规

定的行为。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《深圳清溢光电股份有限公司 2020 年第三季度报告》及其正文。

    2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《深圳清溢光电股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》（公告编号：

2020-018）。



    特此公告。



                                                  深圳清溢光电股份有限公司

                                                                     监事会

                                                         2020 年 10 月 29 日