证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2021-015
深圳清溢光电股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢
光电股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 200,014,647
普通股股东所持有表决权数量 200,014,647
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.9680
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.9680
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐英敏和副董事长张百哲以通讯方式参
加本次股东大会，经董事会出席会议半数以上的董事共同推举，本次股东大会由
董事吴克强主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的
召集、召开、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
和《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，董事长唐英敏、副董事长张百哲、董事黄广
连、庞春霖、刘鹏以通讯方式参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事会主席唐慧芬以通讯方式参加本次
会议；
3、 董事会秘书吴克强出席了本次会议；公司非董事高级管理人员均列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 199,990,048 99.9877 24,599 0.0123 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 199,861,500 99.9234 24,599 0.0122 128,548 0.0644
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 199,990,048 99.9877 24,599 0.0123 0 0.0000
4、 议案名称：2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 199,861,500 99.9234 24,599 0.0122 128,548 0.0644
5、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 199,990,048 99.9877 24,599 0.0123 0 0.0000
6、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 199,990,048 99.9877 24,599 0.0123 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 199,990,048 99.9877 24,599 0.0123 0 0.0000
8、 议案名称：2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 198,590,048 99.9876 24,599 0.0124 0 0.0000
9、 议案名称：关于第九届董事会非独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 199,990,048 99.9877 24,599 0.0123 0 0.0000
10、 议案名称：关于第九届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 199,990,048 99.9877 24,599 0.0123 0 0.0000
11、 议案名称：关于第九届监事会监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 199,990,048 99.9877 24,599 0.0123 0 0.0000
12、 议案名称：关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 199,990,048 99.9877 24,599 0.0123 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 199,861,500 99.9234 24,599 0.0122 128,548 0.0644
14、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 199,861,500 99.9234 24,599 0.0122 128,548 0.0644
15、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 199,861,500 99.9234 24,599 0.0122 128,548 0.0644
16、 议案名称：关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 199,861,500 99.9234 24,599 0.0122 128,548 0.0644
17、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 199,861,500 99.9234 24,599 0.0122 128,548 0.0644
18、 议案名称：关于修订公司《对外担保制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 199,861,500 99.9234 24,599 0.0122 128,548 0.0644
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
19.01 选 举 唐 英 敏 为 公 199,861,500 99.9234 是
司第九届董事会
非独立董事
19.02 选 举 张 百 哲 为 公 199,861,500 99.9234 是
司第九届董事会
非独立董事
19.03 选 举 黄 广 连 为 公 199,861,500 99.9234 是
司第九届董事会
非独立董事
19.04 选 举 朱 雪 华 为 公 199,861,500 99.9234 是
司第九届董事会
非独立董事
19.05 选 举 庄 鼎 鼎 为 公 199,861,500 99.9234 是
司第九届董事会
非独立董事
19.06 选 举 吴 克 强 为 公 199,861,000 99.9231 是
司第九届董事会
非独立董事
2、 关于选举第九届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
20.01 选 举 王 艳 梅 为 公 199,989,548 99.9874 是
司第九届董事会
独立董事
20.02 选 举 高 术 峰 为 公 199,989,548 99.9874 是
司第九届董事会
独立董事
20.03 选 举 陈 建 惠 为 公 199,989,548 99.9874 是
司第九届董事会
独立董事
3、 关于选举第九届监事会监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
21.01 选 举 唐 慧 芬 为 公 199,861,000 99.9231 是
司第九届监事会
监事
21.02 选 举 余 庆 兵 为 公 199,989,548 99.9874 是
司第九届监事会
监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2020 年度利润 11,94 99.7944 24,59 0.2056 0 0.0000
分配预案 0,048 9
7 关于续聘天健 11,94 99.7944 24,59 0.2056 0 0.0000
会计师事务所 0,048 9
（特殊普通合
伙）为公司 2021
年度审计机构
的议案
8 2021 年度日常 10,54 99.7671 24,59 0.2329 0 0.0000
关联交易预计 0,048 9
的议案
9 关于第九届董 11,94 99.7944 24,59 0.2056 0 0.0000
事会非独立董 0,048 9
事薪酬的议案
10 关于第九届董 11,94 99.7944 24,59 0.2056 0 0.0000
事会独立董事 0,048 9
津贴的议案
19.01 选举唐英敏为 11,81 98.7200
公司第九届董 1,500
事会非独立董
事
19.02 选举张百哲为 11,81 98.7200
公司第九届董 1,500
事会非独立董
事
19.03 选举黄广连为 11,81 98.7200
公司第九届董 1,500
事会非独立董
事
19.04 选举朱雪华为 11,81 98.7200
公司第九届董 1,500
事会非独立董
事
19.05 选举庄鼎鼎为 11,81 98.7200
公司第九届董 1,500
事会非独立董
事
19.06 选举吴克强为 11,81 98.7158
公司第九届董 1,000
事会非独立董
事
20.01 选举王艳梅为 11,93 99.7902
公司第九届董 9,548
事会独立董事
20.02 选举高术峰为 11,93 99.7902
公司第九届董 9,548
事会独立董事
20.03 选举陈建惠为 11,93 99.7902
公司第九届董 9,548
事会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 12 为特别决议议案，已经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二
以上通过；其他议案为普通决议议案，已经出席股东大会有效表决权股份总数的
二分之一以上通过。
2、议案 8 涉及关联交易，公司股东尤宁圻已对该议案回避表决，回避股份数量
为 1,400,000 股。
3、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 19、议案 20 对中小投资者
进行了单独计票。
4、除审议上述议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事关于《2020 年度独
立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：熊武政律师和牛芳律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事
项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
深圳清溢光电股份有限公司董事会
2021 年 5 月 12 日