证券代码:688138 证券简称:清溢光电 公告编号:2021-015 深圳清溢光电股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢 光电股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 12 普通股股东人数 12 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 200,014,647 普通股股东所持有表决权数量 200,014,647 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 74.9680 例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 74.9680 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长唐英敏和副董事长张百哲以通讯方式参 加本次股东大会,经董事会出席会议半数以上的董事共同推举,本次股东大会由 董事吴克强主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的 召集、召开、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《公司章程》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人,出席 8 人,董事长唐英敏、副董事长张百哲、董事黄广 连、庞春霖、刘鹏以通讯方式参加本次会议; 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中监事会主席唐慧芬以通讯方式参加本次 会议; 3、 董事会秘书吴克强出席了本次会议;公司非董事高级管理人员均列席了本次 会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:2020 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 199,990,048 99.9877 24,599 0.0123 0 0.0000 2、 议案名称:2020 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 199,861,500 99.9234 24,599 0.0122 128,548 0.0644 3、 议案名称:2020 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 199,990,048 99.9877 24,599 0.0123 0 0.0000 4、 议案名称:2021 年度财务预算报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 199,861,500 99.9234 24,599 0.0122 128,548 0.0644 5、 议案名称:2020 年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 199,990,048 99.9877 24,599 0.0123 0 0.0000 6、 议案名称:2020 年年度报告及其摘要 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 199,990,048 99.9877 24,599 0.0123 0 0.0000 7、 议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度 审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 199,990,048 99.9877 24,599 0.0123 0 0.0000 8、 议案名称:2021 年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 198,590,048 99.9876 24,599 0.0124 0 0.0000 9、 议案名称:关于第九届董事会非独立董事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 199,990,048 99.9877 24,599 0.0123 0 0.0000 10、 议案名称:关于第九届董事会独立董事津贴的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 199,990,048 99.9877 24,599 0.0123 0 0.0000 11、 议案名称:关于第九届监事会监事津贴的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 199,990,048 99.9877 24,599 0.0123 0 0.0000 12、 议案名称:关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 199,990,048 99.9877 24,599 0.0123 0 0.0000 13、 议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 199,861,500 99.9234 24,599 0.0122 128,548 0.0644 14、 议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 199,861,500 99.9234 24,599 0.0122 128,548 0.0644 15、 议案名称:关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 199,861,500 99.9234 24,599 0.0122 128,548 0.0644 16、 议案名称:关于修订公司《信息披露管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 199,861,500 99.9234 24,599 0.0122 128,548 0.0644 17、 议案名称:关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 199,861,500 99.9234 24,599 0.0122 128,548 0.0644 18、 议案名称:关于修订公司《对外担保制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 199,861,500 99.9234 24,599 0.0122 128,548 0.0644 (二) 累积投票议案表决情况 1、 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 得票数占出席会议有 议案序号 议案名称 得票数 是否当选 效表决权的比例(%) 19.01 选 举 唐 英 敏 为 公 199,861,500 99.9234 是 司第九届董事会 非独立董事 19.02 选 举 张 百 哲 为 公 199,861,500 99.9234 是 司第九届董事会 非独立董事 19.03 选 举 黄 广 连 为 公 199,861,500 99.9234 是 司第九届董事会 非独立董事 19.04 选 举 朱 雪 华 为 公 199,861,500 99.9234 是 司第九届董事会 非独立董事 19.05 选 举 庄 鼎 鼎 为 公 199,861,500 99.9234 是 司第九届董事会 非独立董事 19.06 选 举 吴 克 强 为 公 199,861,000 99.9231 是 司第九届董事会 非独立董事 2、 关于选举第九届董事会独立董事的议案 得票数占出席会议有 议案序号 议案名称 得票数 是否当选 效表决权的比例(%) 20.01 选 举 王 艳 梅 为 公 199,989,548 99.9874 是 司第九届董事会 独立董事 20.02 选 举 高 术 峰 为 公 199,989,548 99.9874 是 司第九届董事会 独立董事 20.03 选 举 陈 建 惠 为 公 199,989,548 99.9874 是 司第九届董事会 独立董事 3、 关于选举第九届监事会监事的议案 得票数占出席会议有 议案序号 议案名称 得票数 是否当选 效表决权的比例(%) 21.01 选 举 唐 慧 芬 为 公 199,861,000 99.9231 是 司第九届监事会 监事 21.02 选 举 余 庆 兵 为 公 199,989,548 99.9874 是 司第九届监事会 监事 (三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 5 2020 年度利润 11,94 99.7944 24,59 0.2056 0 0.0000 分配预案 0,048 9 7 关于续聘天健 11,94 99.7944 24,59 0.2056 0 0.0000 会计师事务所 0,048 9 (特殊普通合 伙)为公司 2021 年度审计机构 的议案 8 2021 年度日常 10,54 99.7671 24,59 0.2329 0 0.0000 关联交易预计 0,048 9 的议案 9 关于第九届董 11,94 99.7944 24,59 0.2056 0 0.0000 事会非独立董 0,048 9 事薪酬的议案 10 关于第九届董 11,94 99.7944 24,59 0.2056 0 0.0000 事会独立董事 0,048 9 津贴的议案 19.01 选举唐英敏为 11,81 98.7200 公司第九届董 1,500 事会非独立董 事 19.02 选举张百哲为 11,81 98.7200 公司第九届董 1,500 事会非独立董 事 19.03 选举黄广连为 11,81 98.7200 公司第九届董 1,500 事会非独立董 事 19.04 选举朱雪华为 11,81 98.7200 公司第九届董 1,500 事会非独立董 事 19.05 选举庄鼎鼎为 11,81 98.7200 公司第九届董 1,500 事会非独立董 事 19.06 选举吴克强为 11,81 98.7158 公司第九届董 1,000 事会非独立董 事 20.01 选举王艳梅为 11,93 99.7902 公司第九届董 9,548 事会独立董事 20.02 选举高术峰为 11,93 99.7902 公司第九届董 9,548 事会独立董事 20.03 选举陈建惠为 11,93 99.7902 公司第九届董 9,548 事会独立董事 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 12 为特别决议议案,已经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二 以上通过;其他议案为普通决议议案,已经出席股东大会有效表决权股份总数的 二分之一以上通过。 2、议案 8 涉及关联交易,公司股东尤宁圻已对该议案回避表决,回避股份数量 为 1,400,000 股。 3、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 19、议案 20 对中小投资者 进行了单独计票。 4、除审议上述议案外,本次股东大会还听取了公司独立董事关于《2020 年度独 立董事述职报告》。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所 律师:熊武政律师和牛芳律师 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事 项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。 特此公告。 深圳清溢光电股份有限公司董事会 2021 年 5 月 12 日