证券代码：688138         证券简称：清溢光电          公告编号：2021-017



                   深圳清溢光电股份有限公司
            第九届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 11 日以现

场加通讯方式召开第九届监事会第一次会议，全体监事一致同意豁免本次监事会

会议的提前通知期限。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议由公司半数

以上监事共同推举的监事唐慧芬主持，公司全体监事出席了本次会议。本次监事

会会议的召集，召开符合《公司法》等法律法规、《深圳清溢光电股份有限公司

章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经与会监事审议并形成如下决议：

    1、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》

    选举唐慧芬女士为监事会主席，任期自第九届监事会审议通过之日起至第

九届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。
深圳清溢光电股份有限公司

                   监事会

        2021 年 5 月 12 日