证券代码：688138          证券简称：清溢光电         公告编号：2021-021



                   深圳清溢光电股份有限公司
            第九届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 13 日以邮

件、电话及当面送达等方式发出会议通知，于 2021 年 8 月 25 日以现场加通讯方

式召开第九届监事会第二次会议。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议

由公司监事会主席唐慧芬主持，公司全体监事出席了本次会议。本次监事会会议

的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《深圳清溢光电股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《监事会议事规则》的有关规

定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经与会监事审议并形成如下决议：

    1、审议通过《2021年半年度报告及摘要》

    经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符

合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合

中国证监会印发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半

年度报告的内容与格式（2021 年修订）》及《上海证券交易所科创板股票上市规

则（2020 年 12 月修订）》等有关规定的要求。2021 年半年度报告的内容真实、
准确、完整，能反映公司 2021 年上半年度的经营管理状况和财务状况，未发现

参与半年度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 8 月 27 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的《深圳清溢光电股份有限公司 2021 年半年度报告》、《深

圳清溢光电股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

    2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 8 月 27 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的《深圳清溢光电股份有限公司 2021 年半年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-020）。



    特此公告。



                                                     深圳清溢光电股份有限公司

                                                                          监事会

                                                               2021 年 8 月 27 日