证券代码：688138          证券简称：清溢光电          公告编号：2022-007




                   深圳清溢光电股份有限公司
 关于选举第九届董事会非独立董事和独立董事的公
                                  告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    为进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》及《深圳清溢光电

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经公司董事会

提名，公司董事会提名委员会审核，于 2022 年 4 月 20 日召开第九届董事会第四

次会议审议通过了《关于选举庞春霖为第九届董事会非独立董事的议案》《关于

选举王漪为第九届董事会独立董事的议案》（庞春霖、王漪简历附后）。独立董

事候选人王漪尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加上海证券交易所最近

一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，上任后将尽快参加科创板独立

董事网络课程培训。根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无

异议后方可提交公司股东大会审议，公司将召开 2021 年年度股东大会审议《关

于选举庞春霖为第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举王漪为第九届董事

会独立董事的议案》，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式

进行。任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届

满之日止。




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    上述非独立董事、独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规

范性文件对非独立董事、独立董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章

程》规定的不得担任公司董事的情形，以上候选人未受到中国证券监督管理委员

会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董

事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董

事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》

中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。




    特此公告。




                                             深圳清溢光电股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2022 年 4 月 22 日




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附件：

一、非独立董事候选人庞春霖先生的简历

    男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于昆

明理工大学，工商管理专业。曾任东方机器制造有限公司工程师，村上上海事务

所技术经理，公司副总经理，中国电子工业标准化技术协会常务理事副秘书长，

珠海元盛电子科技股份有限公司独立董事，中国自动化学会副秘书长，联通智网

科技有限公司董事。2015 年 1 月至 2021 年 5 月担任公司独立董事。现任车联创

新（北京）科技中心总经理、法定代表人、执行董事，中关村车载信息服务产业

应用联盟秘书长，熵基科技股份有限公司独立董事，全程无人化作业技术推广（江

苏）有限公司执行董事，担任博泰车联网科技（上海）股份有限公司独立董事。

    截至本公告日，庞春霖先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、

持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联

关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被

中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开

认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有

关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》

等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



二、独立董事候选人王漪先生的简历

    男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本东北大学，

信息技术专业，获得博士学位。曾是甘肃省灵台县梁源公社知识青年。曾任兰州

师范专科学校助教，西北师范大学助教、讲师，北京大学副教授。1992 年 3 月

至 1995 年 3 月在日本电气通信大学作为访问学者进行科学研究。现任北京大学

集成电路学院教授。曾获国家科学技术进步二等奖、广东省科学技术二等奖。

    截至本公告日，王漪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、

持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联

关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被


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中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开

认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有

关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》

等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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