证券代码：688138           证券简称：清溢光电          公告编号：2022-011



                   深圳清溢光电股份有限公司
             第九届监事会第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”或“清溢光电”）于 2022

年 4 月 8 日以邮件、电话及当面送达等方式发出会议通知，于 2022 年 4 月 20 日

以通讯方式召开第九届监事会第四次会议。会议应到监事三名，实到监事三名。

本次会议由公司监事会主席唐慧芬主持，公司全体监事出席了本次会议。本次监

事会会议的召集，召开符合《公司法》等法律法规,《深圳清溢光电股份有限公

司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经与会监事审议并形成如下决议：

    1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《2021年度财务决算报告》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    3、审议通过《2022年度财务预算报告》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《2021 年度利润分配预案》

    经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经

营情况和当前资金需求情况，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司

持续稳定发展。监事会一致同意本次 2021 年度利润分配预案，并同意将此议案

提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清

溢光电 2021 年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-002）。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合相关法

律、法规,《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合《上海证

券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则

第 2 号——年度报告的内容与格式》《关于做好科创板上市公司 2021 年年度报

告披露工作的通知》等有关规定的要求。年度报告的内容真实、准确、完整，能

反映公司 2021 年度的经营管理状况和财务情况，未发现参与年报编制的人员和

审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清

溢光电 2021 年年度报告》《清溢光电 2021 年年度报告摘要》。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年

度审计机构的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清

溢光电关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-003）。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    7、审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清

溢光电 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-

004）。

    8、审议通过《2022 年度日常关联交易预计的议案》

   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清

溢光电关于 2022 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于向银行申请授信的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    10、审议通过《关于公司 2022 年度为子公司提供担保预计的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清

溢光电关于 2022 年度预计为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-006）。

    特此公告。



                                                  深圳清溢光电股份有限公司

                                                                     监事会

                                                          2022 年 4 月 22 日