证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2022-005
深圳清溢光电股份有限公司
关于2022年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次预计日常关联交易需要提交公司股东大会审议
本次预计日常关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为
基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利
益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开
公司第九届董事会第四会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果
审议通过《2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张百哲回避表决。
同日，公司召开第九届监事会第四次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃
权的表决结果审议通过该议案。公司独立董事已就该议案发表事前确认意见，一
致认为公司及子公司预计 2022 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行
为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行；交易价格按照市场公允价
格定价，交易价格合理、公允；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不
会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股
东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此一致同意将本次日常关联交易
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预计事项提交公司第九届董事会第四次会议审议。
在公司第九届董事会第四会议审议该议案时，公司独立董事发表了同意该议
案的独立意见，全体独立董事认为，公司预计与相关关联方发生的 2022 年度日
常关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务。本次关联交易价格是
以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及
股东利益的情形，对公司未来财产状况、经营状况没有不利影响，公司不会因此
对关联方产生依赖。一致同意公司《2022 年度日常关联交易预计的议案》，并
同意将上述事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，关联
股东尤宁圻将回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
2022 年度，公司及公司子公司合肥清溢光电有限公司（以下简称“合肥清溢”）
预计与关联方发生日常关联交易金额合计人民币 17,010.00 万元，具体情况如下：
单位：万元人民币
本年年
初至披 本次预计
占同类 露日与 上年实 占同 金额与上
关联交易 本次预 业务比 关联人 际发生 类业 年实际发
关联人
类别 计金额 例（%） 累计已 金额 务比 生金额差
（注 1） 发生的 （注 2） 例（%） 异较大的
交易金 原因
额
武汉华星光 预计关联
电技术有限 12,000.00 22.7479 863.20 1,751.70 3.3206 方交易量
向关联人 公司 增加，以
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销售产 较宽口径
品、商品 预估
预计关联
合肥维信诺 方交易量
科技有限公 4,000.00 7.5826 100.00 0.00 0.0000 增加，以
司 较宽口径
预估
预计关联
方交易量
彩虹集团有
1,000.00 1.8957 0.00 0.00 0.0000 增加，以
限公司
较宽口径
预估
美龙翔微电
子科技（深
10.00 0.0190 0.01 0.71 0.0013 不适用
圳）有限公
司
合计 17,010.00 32.2452 963.21 1,752.41 3.3219 /
注 1：占同类业务比例计算基数为公司 2021 年度经审计的掩膜版业务收入。
注 2：2021 年度数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（三）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元人民币
上年实际 预计金额与实际发生
关联交易类别 关联人 上年预计金额
发生金额 金额差异较大的原因
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关联方实际采购需求
武汉华星光电技术有限公司 5,000.00 1,751.70
低于预计
关联方实际采购需求
合肥维信诺科技有限公司 2,000.00 0.00
低于预计
向关联人销售 关联方实际采购需求
彩虹集团有限公司 1,000.00 0.00
产品、商品 低于预计
南京华东电子信息科技股份
关联方实际采购需求
有限公司（注 3）及其子公 1,000.00 0.00
低于预计
司或控制的公司
美龙翔微电子科技（深圳）
10.00 0.71 不适用
有限公司
合计 9,010.00 1,752.41 /
注 3：南京华东电子信息科技股份有限公司已于 2021 年 5 月 18 日更名为冠捷电子科
技股份有限公司。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
1、武汉华星光电技术有限公司
名称 武汉华星光电技术有限公司
性质 其他有限责任公司
统一社会信用代码 914201003033179534
法定代表人 张锋
注册资本 1,591,853.7749 万元人民币
成立日期 2014 年 05 月 20 日
住所 武汉东湖开发区高新大道 666 号生物城 C5 栋
主营业务 一般项目：第 6 代低温多晶硅（LTPS）、氧化物（OXIDE)液
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晶显示器（LCD）/有机发光二极管（AMOLED）显示面板、
模组及相关衍生产品的设计、研发、生产、销售、技术服务
及仓储；工程建设；项目开发；货物进出口、技术进出口、
代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)；住
房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
主要股东 TCL 华星光电技术有限公司、国开发展基金有限公司
财务状况 无（武汉华星光电技术有限公司未对外公开财务数据，也未
向公司提供相关数据）
2、合肥维信诺科技有限公司
名称 合肥维信诺科技有限公司
性质 其他有限责任公司
统一社会信用代码 91340100MA2T2TTM1P
法定代表人 李宏卓
注册资本 2,200,000 万元人民币
成立日期 2018 年 09 月 17 日
住所 合肥市新站区新蚌埠路 5555 号
主营业务 电子产品、电子元器件、配套元器件、机械设备及零配件，
计算机软件、硬件及辅助设备研发、生产、销售；基础软
件服务；应用软件服务；企业管理咨询及服务；技术开发、
技术转让、技术推广、技术咨询；自营和代理各类商品及
技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商
品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
主要股东 合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）、合肥兴融投资有限
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公司、合肥合屏投资有限公司、维信诺科技股份有限公司
财务状况 无（合肥维信诺科技有限公司未对外公开财务数据，也未
向公司提供相关数据）
3、彩虹集团有限公司
名称 彩虹集团有限公司
性质 有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码 91110000100018208F
法定代表人 司云聪
注册资本 251,716.7 万元人民币
成立日期 1982 年 03 月 30 日
住所 北京市海淀区信息路 11 号
主营业务 彩色显示器件、彩色电视机、显示器及其配套产品、电子
器件、电真空器件、电子产品、信息光电子材料、微电子
材料、元器件、太阳能光伏电池及其组件的研究、开发、
制造、销售；太阳能光伏系统集成；进出口业务；计算机
软、硬件研制、开发销售；化工产品（危险化学品除外）
的销售、工业控制系统及其信息技术及产品的开发与销售；
机械加工、修理；气体粗苯及焦油的技术开发、技术服务；
出租商业用房、出租办公用房；机械设备租赁；物业管理；
以下项目限外埠分支机构经营：仓储、物流服务。（市场
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
主要股东 中国电子有限公司
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财务状况 无（彩虹集团有限公司未对外公开财务数据，也未向公司
提供相关数据）
4、美龙翔微电子科技（深圳）有限公司
名称 美龙翔微电子科技（深圳）有限公司
性质 有限责任公司（台港澳法人独资)
统一社会信用代码 91440300715264800W
法定代表人 尤宁圻
注册资本 980.37 万美元
成立日期 2000 年 03 月 21 日
住所 深圳市福田区福田保税区桃花路 6 号腾飞工业大厦一楼
AB、六楼 AB
主营业务 微电子封装材料的研究、开发、生产和销售。
主要股东 香港微电子封装科技有限公司
财务状况 无（美龙翔微电子科技（深圳）有限公司未对外公开财务
数据，也未向公司提供相关数据）
（二）关联关系
关联人名称 关联关系
武汉华星光电技术有限公 公司副董事长张百哲担任武汉华星光电技术有限公
司 司董事
合肥维信诺科技有限公司 公司副董事长张百哲担任合肥维信诺科技有限公司
董事
彩虹集团有限公司 公司副董事长张百哲担任彩虹集团有限公司董事
美龙翔微电子科技（深圳） 公司股东尤宁圻担任美龙翔微电子科技（深圳）有
有限公司 限公司法定代表人、执行董事、总经理
（三）履约能力分析
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武汉华星光电技术有限公司、合肥维信诺科技有限公司、彩虹集团有限公司、
美龙翔微电子科技（深圳）有限公司系公司长期客户，公司向上述关联方销售掩
膜版，前期合同往来执行情况良好，结算正常，未出现坏账情形，综上，公司
董事会认为上述关联方具备履约能力。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次 2022 年度预计日常关联交易主要是向关联人销售产品、商品，遵
循市场化原则进行，交易价格是以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则。
（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计事项经公司 2021 年年度股东大会审议通过后，公司
将根据业务实际开展情况与相关关联方签署相应合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次 2022 年度预计日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发
展需要，对公司未来财产状况、经营状况没有不利影响。交易价格按照市场公允
价格定价，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东
利益的情形，符合公司和全体股东的利益。该类交易对公司独立性无影响，公司
不会因此对关联方产生依赖。
特此公告。
深圳清溢光电股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日
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