证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2022-012
深圳清溢光电股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢
光电股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 194,658,960
普通股股东所持有表决权数量 194,658,960
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
72.9606
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.9606
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐英敏女士和副董事长张百哲先生以通
讯方式参加本次股东大会，经董事会出席会议半数以上的董事共同推举，本次股
东大会由董事吴克强先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》和《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书秦莘女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 194,623,549 99.9818 35,411 0.0182 0 0.0000
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 194,623,549 99.9818 35,411 0.0182 0 0.0000
3、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 票
票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%） 数
普通股 194,623,549 99.9818 35,411 0.0182 0 0.0000
4、 议案名称：2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 194,623,549 99.9818 35,411 0.0182 0 0.0000
5、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票
票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%） 数
普通股 194,623,549 99.9818 35,411 0.0182 0 0.0000
6、 议案名称：2021 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 194,623,549 99.9818 35,411 0.0182 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 194,623,549 99.9818 35,411 0.0182 0 0.0000
8、 议案名称：2022 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 194,623,549 99.9818 35,411 0.0182 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 194,623,549 99.9818 35,411 0.0182 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 194,623,549 99.9818 35,411 0.0182 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 194,623,549 99.9818 35,411 0.0182 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 194,623,549 99.9818 35,411 0.0182 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
13.01 关 于 选 举 庞 春 霖 194,623,549 99.9818 是
为第九届董事会
非独立董事的议
案
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
14.01 关 于 选 举 王 漪 为 194,623,549 99.9818 是
第九届董事会独
立董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2021 年度利润 6,573 99.4641 35,41 0.5359 0 0.0000
分配预案 ,549 1
7 关于续聘天健 6,573 99.4641 35,41 0.5359 0 0.0000
会计师事务所 ,549 1
（特殊普通合
伙）为公司 2022
年度审计机构
的议案
8 2022 年度日常 6,573 99.4641 35,41 0.5359 0 0.0000
关联交易预计 ,549 1
的议案
13.01 关于选举庞春 6,573 99.4641
霖为第九届董 ,549
事会非独立董
事的议案
14.01 关于选举王漪 6,573 99.4641
为第九届董事 ,549
会独立董事的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 9 为特别决议议案，已经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二
以上通过；其他议案为普通决议议案，已经出席股东大会有效表决权股份总数的
二分之一以上通过。
2、议案 8 涉及关联交易，公司股东尤宁圻未出席会议，未参加表决。
3、议案 5、议案 7、议案 8、议案 13.01、议案 14.01 对中小投资者进行了单独计
票。
4、除审议上述议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事关于《独立董事 2021
年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：何子彬律师、张健律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
深圳清溢光电股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日