证券代码：688138             证券简称：清溢光电             公告编号：2022-017


                   深圳清溢光电股份有限公司
             第九届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 8 月 12 日以

邮件、电话及当面送达等方式发出会议通知，于 2022 年 8 月 23 日以通讯方式
召开第九届监事会第六次会议。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议
由公司监事会主席唐慧芬主持，公司全体监事出席了本次会议。本次监事会会
议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《深圳清溢光电
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳清溢光电股份有
限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经与会监事审议并形成如下决议：

    1、 审议通过《2022年半年度报告及摘要》

    经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符
合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符

合中国证监会印发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—
—半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》及《上海证券交易所科创板股票
上市规则（2020 年 12 月修订）》等有关规定的要求。2022 年半年度报告的内
容真实、准确、完整，能反映公司 2022 年上半年度的经营管理状况和财务状
况，未发现参与半年度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 8 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《深圳清溢光电股份有限公司 2022 年半年度报告》、
《深圳清溢光电股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

    2、 审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为：2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关法律法规要求，不存在变相改变募集资金投向和损害
公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 8 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《深圳清溢光电股份有限公司 2022 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-016）。


    特此公告。


                                                     深圳清溢光电股份有限公司

                                                                          监事会
                                                               2022 年 8 月 25 日