证券代码：688138              证券简称：清溢光电        公告编号：2023-003



                   深圳清溢光电股份有限公司
                   2022 年度利润分配预案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       重要内容提示：

     每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税）。公司本年度不派送红股，

不进行转增。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总

额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

     本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，审议通过之

后方可实施。



       一、利润分配预案内容

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于母公司

所有者的净利润为人民币 99,031,622.19 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末

可供分配利润为人民币 473,099,716.99 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如

下：



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    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税）。截至 2022

年 12 月 31 日，公司总股本 266,800,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民

币 32,016,000.00 元（含税）。公司 2022 年度不进行资本公积转增股本，不送红

股。

    本年度公司现金分红金额占归属于母公司所有者的净利润的 32.33%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回

购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股

本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股

本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

       二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第九届董事会第九次会议，会议以 9 票同意、

0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度利润分配预案》，并同意将

该利润分配预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营

情况和当前资金需求情况，符合公司资金需求及公司长远发展的需要，不存在损

害公司及股东利益的情形。本议案审议决策程序合法有效，符合《深圳清溢光电

股份有限公司章程》及相关审议程序的规定。一致同意本次 2022 年度利润分配

预案，并同意将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司于 2023 年 4 月 27 日召开第九届监事会第八次会议，会议以 3 票同意、

0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度利润分配预案》。公司监事



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会认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况和当前资金

需求情况，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。监事

会一致同意本次 2022 年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司 2022 年年度

股东大会审议。

    三、相关风险提示

    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

    本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来资金需求等因素，不会对公司

经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    （二）其他风险说明

    本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实

施，敬请广大投资者注意投资风险。



    特此公告。



                                               深圳清溢光电股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2023 年 4 月 28 日




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