证券代码：688138          证券简称：清溢光电         公告编号：2023-010



                   深圳清溢光电股份有限公司
            第九届监事会第八次会议决议公告


     本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
 责任。

    一、监事会会议召开情况

    深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”或“清溢光电”）于 2023

年 4 月 14 日以邮件、电话及当面送达等方式发出会议通知，于 2023 年 4 月 26

日以现场加通讯方式召开第九届监事会第八次会议。会议应到监事三名，实到监

事三名。本次会议由公司监事会主席唐慧芬主持，公司全体监事出席了本次会议。

本次监事会会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规,《深

圳清溢光电股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合

法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经与会监事审议并形成如下决议：

    1、审议通过《2022年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《2022年度财务决算报告》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    3、审议通过《2023年度财务预算报告》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《2022 年度利润分配预案》

    经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经

营情况和当前资金需求情况，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司

持续稳定发展。监事会一致同意本次 2022 年度利润分配预案，并同意将此议案

提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清

溢光电 2022 年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-003）。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合相关法

律、法规,《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合《上海证

券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则

第 2 号——年度报告的内容与格式》《关于做好科创板上市公司 2022 年年度报

告披露工作的通知》等有关规定的要求。年度报告的内容真实、准确、完整，能

反映公司 2022 年度的经营管理状况和财务情况，未发现参与年报编制的人员和

审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清

溢光电 2022 年年度报告》《清溢光电 2022 年年度报告摘要》。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    6、审议通过《2023 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合相

关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合《上

海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 3 号——

日常信息披露：第二十八号 科创板上市公司季度报告》以及上海证券交易所《关

于做好科创板上市公司 2023 年第一季度报告披露工作的通知》 等有关规定的要

求，报告内容真实、准确、完整，能反映公司 2023 年第一季度的经营管理情况

和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也未发现参与报告编制

的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清

溢光电 2023 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    7、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年

度审计机构的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清

溢光电关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-004）。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    8、审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清

溢光电 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-

005）。

    9、审议通过《2023 年度日常关联交易预计的议案》

   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清

溢光电关于 2023 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于向银行申请授信的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    11、审议通过《关于公司 2023 年度为子公司提供担保预计的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清

溢光电关于 2023 年度预计为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-007）。

    特此公告。



                                                  深圳清溢光电股份有限公司

                                                                     监事会

                                                          2023 年 4 月 28 日