证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-006
深圳清溢光电股份有限公司
关于2023年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次预计日常关联交易需要提交公司股东大会审议。
本次预计日常关联交易属于公司日常关联交易，是以正常生产经营业务
为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东
利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开
公司第九届董事会第九次会议，会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结
果审议通过《2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张百哲回避表决。
同日，公司召开第九届监事会第八次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃
权的表决结果审议通过该议案。公司独立董事已就该议案发表事前确认意见，一
致认为公司及子公司预计 2023 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行
为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行；交易价格按照市场公允价
格定价，交易价格合理、公允；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不
会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股
东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此一致同意将本次日常关联交易
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预计事项提交公司第九届董事会第九次会议审议。
在公司第九届董事会第九次会议审议该议案时，公司独立董事发表了同意该
议案的独立意见。全体独立董事认为，公司预计与相关关联方发生的 2023 年度
日常关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务。本次关联交易价格
是以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司
及股东利益的情形，对公司未来财产状况、经营状况没有不利影响。公司不会因
此对关联方产生依赖，一致同意公司《2023 年度日常关联交易预计的议案》，
并同意将上述事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。
本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，关联
股东尤宁圻将回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
2023 年度，公司及公司子公司合肥清溢光电有限公司（以下简称“合肥清溢”）
预计与关联方发生日常关联交易金额合计人民币 25,010.00 万元，具体情况如下：
单位：万元人民币
本年年
初至披 本次预计
占同类 露 日 与 上 年 实 金额与上
占同类
关联交易 本 次 预 业务比 关 联 人 际 发 生 年实际发
关联人 业务比
类别 计金额 例（%） 累 计 已 金 额 生金额差
例（%）
（注 1） 发 生 的 （注 2） 异较大的
交易金 原因
额
武汉华星光 预计关联
电技术有限 12,000.00 16.0291 1,332.75 5,984.90 7.9944 方交易量
向关联人 公司 增加，以
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销 售 产 较宽口径
品、商品 预估
预计关联
合肥维信诺 方交易量
科技有限公 12,000.00 16.0291 2,542.00 3,061.25 4.0891 增加，以
司 较宽口径
预估
预计关联
方交易量
彩虹集团有
1,000.00 1.3358 0.00 0.00 0.0000 增加，以
限公司
较宽口径
预估
美龙翔微电
子科技（深
10.00 0.0134 0.00 0.01 0.0000 不适用
圳）有限公
司
合计 25,010.00 33.4074 3,874.75 9,046.16 12.0835 /
注 1：占同类业务比例计算基数为公司 2022 年度经审计的掩膜版业务收入。
注 2：2022 年度数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（三）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元人民币
上 年 实 际 预计金额与实际发生
关联交易类别 关联人 上年预计金额
发生金额 金额差异较大的原因
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关联方实际采购需求
武汉华星光电技术有限公司 12,000.00 5,984.90
低于预计
关联方实际采购需求
合肥维信诺科技有限公司 4,000.00 3,061.25
低于预计
向关联人销售 关联方实际采购需求
彩虹集团有限公司 1,000.00 0.00
产品、商品 低于预计
美龙翔微电子科技（深圳）
10.00 0.01 不适用
有限公司
合计 17,010.00 9,046.16 /
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
1、武汉华星光电技术有限公司
名称 武汉华星光电技术有限公司
性质 其他有限责任公司
统一社会信用代码 914201003033179534
法定代表人 张锋
注册资本 1,591,853.77 万元人民币
成立日期 2014 年 05 月 20 日
住所 武汉东湖开发区高新大道 666 号生物城 C5 栋
主营业务 一般项目：第 6 代低温多晶硅（LTPS）、氧化物（OXIDE)液
晶显示器（LCD）/有机发光二极管（AMOLED）显示面板、
模组及相关衍生产品的设计、研发、生产、销售、技术服务
及仓储；工程建设；项目开发；货物进出口、技术进出口、
代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)；住
房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
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展经营活动）
主要股东 TCL 华星光电技术有限公司、国开发展基金有限公司
财务状况 无（武汉华星光电技术有限公司未对外公开财务数据，也未
向公司提供相关数据）
2、合肥维信诺科技有限公司
名称 合肥维信诺科技有限公司
性质 其他有限责任公司
统一社会信用代码 91340100MA2T2TTM1P
法定代表人 李宏卓
注册资本 2,200,00.00 万元人民币
成立日期 2018 年 09 月 17 日
住所 合肥市新站区新蚌埠路 5555 号
主营业务 电子产品、电子元器件、配套元器件、机械设备及零配件，
计算机软件、硬件及辅助设备研发、生产、销售；基础软
件服务；应用软件服务；企业管理咨询及服务；技术开发、
技术转让、技术推广、技术咨询；自营和代理各类商品及
技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商
品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
主要股东 合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）、合肥兴融投资有限
公司、合肥合屏投资有限公司、维信诺科技股份有限公司
财务状况 无（合肥维信诺科技有限公司未对外公开财务数据，也未
向公司提供相关数据）
3、彩虹集团有限公司
名称 彩虹集团有限公司
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性质 有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码 91110000100018208F
法定代表人 司云聪
注册资本 251,716.70 万元人民币
成立日期 1982 年 03 月 30 日
住所 北京市海淀区信息路 11 号
主营业务 彩色显示器件、彩色电视机、显示器及其配套产品、电子
器件、电真空器件、电子产品、信息光电子材料、微电子
材料、元器件、太阳能光伏电池及其组件的研究、开发、
制造、销售；太阳能光伏系统集成；进出口业务；计算机
软、硬件研制、开发销售；化工产品（危险化学品除外）
的销售、工业控制系统及其信息技术及产品的开发与销售；
机械加工、修理；气体粗苯及焦油的技术开发、技术服务；
出租商业用房、出租办公用房；机械设备租赁；物业管理；
以下项目限外埠分支机构经营：仓储、物流服务。（市场
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
主要股东 中国电子有限公司
财务状况 无（彩虹集团有限公司未对外公开财务数据，也未向公司
提供相关数据）
4、美龙翔微电子科技（深圳）有限公司
名称 美龙翔微电子科技（深圳）有限公司
性质 有限责任公司（台港澳法人独资)
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统一社会信用代码 91440300715264800W
法定代表人 尤宁圻
注册资本 980.37 万美元
成立日期 2000 年 03 月 21 日
住所 深圳市福田区福田保税区桃花路 6 号腾飞工业大厦一楼
AB、六楼 AB
主营业务 微电子封装材料的研究、开发、生产和销售。
主要股东 香港微电子封装科技有限公司
财务状况 无（美龙翔微电子科技（深圳）有限公司未对外公开财务
数据，也未向公司提供相关数据）
（二）关联关系
关联人名称 关联关系
武汉华星光电技术有限公 公司副董事长张百哲担任武汉华星光电技术有限公
司 司董事
合肥维信诺科技有限公司 公司副董事长张百哲担任合肥维信诺科技有限公司
董事
彩虹集团有限公司 公司副董事长张百哲担任彩虹集团有限公司董事
美龙翔微电子科技（深圳） 公司股东尤宁圻担任美龙翔微电子科技（深圳）有
有限公司 限公司法定代表人、执行董事、总经理
（三）履约能力分析
武汉华星光电技术有限公司、合肥维信诺科技有限公司、彩虹集团有限公司、
美龙翔微电子科技（深圳）有限公司系公司长期客户，公司向上述关联方销售掩
膜版，前期合同往来执行情况良好，结算正常，未出现坏账情形，综上，公司
董事会认为上述关联方具备履约能力。
三、日常关联交易主要内容
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（一）关联交易主要内容
公司本次 2023 年度预计日常关联交易主要是向关联人销售产品、商品，遵
循市场化原则进行，交易价格是以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则。
（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计事项经公司 2022 年年度股东大会审议通过后，公司
将根据业务实际开展情况与相关关联方签署相应合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次 2023 年度预计日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发
展需要，对公司未来财产状况、经营状况没有不利影响。交易价格按照市场公允
价格定价，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东
利益的情形，符合公司和全体股东的利益。该类交易对公司独立性无影响，公司
不会因此对关联方产生依赖。
特此公告。
深圳清溢光电股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
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